Cправа №505/3591/22
Провадження №1-кс/505/1332/2022
Іменем України
29.11.2022 м. Подільськ
Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №-12022166180000438 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВПД №-2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 року близько за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, таємно, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 гривень.
За вказаним фактом 08.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-12022166180000438 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що e ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , наявна пенсійна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а також кредитна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та рахунок НОМЕР_3 .
Так, 03.11.2022 року ОСОБА_5 , звернулась до головного економіста ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для того щоб сплатити заборгованість по кредитній картці № НОМЕР_2 . Після перевірки головним економістом балансу на даній картці було встановлено що 01.11.2022 року о 08 годині 33 хвилини було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8 350 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 989105 30010001.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №12022166180000438.
Дізнавач зазначає, що таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме, переказ грошових коштів в сумі 8 350 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки дізнавач надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вказує дізнавач у клопотанні, враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів, зняття та поповнення готівки з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, може бути доказом у кримінальному провадженні №-12022166180000438.
Таким чином, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме, переказ грошових коштів в сумі 8350 гривень. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та має значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-12022166180000438 від 08.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право на тимчасовий доступ до інформації у цифровому або паперовому вигляді, яка зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, та яка містять інформацію про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи - власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, за якою зареєстрований картковий рахунок, за № НОМЕР_3 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, терміналів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком НОМЕР_3 за період з 01.11.2022 по 03.11.2022, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення;
- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція та куди саме і місце переказу грошових коштів;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1