Справа № 185/6238/22
Провадження № 1-кс/185/2043/22
30 листопада 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 12022041370000832 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
11.08.2022 року приблизно о 10.20 годині, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3 , заволоділа грошима в сумі 31002,32 гривен, чим завдала потерплій матеріального збитку на вказану суму.
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.22 за № 12022041370000832 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК .
В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_3 пояснила, що 11.08.2022 року приблизно о 10.20 годині їй подзвонив невідомий чоловік з номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з її карток хтось намагається зняти гроші, та почав надавати інструкції, в результаті чого вона перевела зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 гроші в сумі 31000 гривен.
Відповідно до довідки наданої потерпілою ОСОБА_4 на її ім'я у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито рахунок НОМЕР_5 , до якої прив'язана картка № НОМЕР_3 , відповідно додатковий рахунок договору SAMDN22000004173176, та з даної кратки 11.08.2022 р. було переведено грошові кошти у розмірі 31002,32 грн. на картку № НОМЕР_4 (відповідно до скриншоту переказу власних коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зробленого на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 ).
08.09.2022 проведено тимчасовий доступ до документів, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та проведено виїмку інформації, згідно якої картка № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 видано 19.11.2018, реєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно виписки по рахунку НОМЕР_6 , на вказаний рахунок 11.08.2022 р. о 10.41 год. були переведені грошові кошти в сумі 29950 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , та 11.08.2022 р. о 10.52 год. грошові кошти в розмірі 29500 грн. були перераховані на карту через IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307422638 Код авторизації 677022, та 11.08.2022 р. о 10.43 год. грошові кошти в розмірі 450 грн. були перераховані на карту через IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307424042 Код авторизації НОМЕР_9 .
Для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_8 ID еквайдера 419814 RRN 222307422638 Код авторизації НОМЕР_10 та IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307424042 Код авторизації НОМЕР_9 по картці № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_6 , що мали місце 11.08.2022 в період часу з 10.42 годині по 10.43 години, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,суд-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим слідчим на підставі доручення про проведення процесуальних дій дозвіл на тимчасовий доступ до документів, до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів щодо банківських операцій ІНФОРМАЦІЯ_8 ID еквайдера 419814 RRN 222307422638 Код авторизації НОМЕР_10 та IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307424042 Код авторизації НОМЕР_9 по рахунку НОМЕР_6 до якого прив'язана картка № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 10.42 години по 10.43 годину 11.08.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у Дніпровському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-На який номер картки були перераховані кошти з рахунку НОМЕР_6 , до якого прив'язана картка № НОМЕР_4 , за банківськими операціями IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307422638 Код авторизації НОМЕР_10 та IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307424042 Код авторизації НОМЕР_9 , та де саме вони були зняті.
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307422638 Код авторизації 677022 та IBOXBANK ID еквайдера 419814 RRN 222307424042 Код авторизації 240025, з рахунком НОМЕР_6 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Суми фінансових операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1