Справа №760/14516/22
1-кс/760/4736/22
21 листопада 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102090000159 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-04-14-001041-a (включаючи всі додатки, протоколи тендерного комітету, накази, проектну документацію, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-05-19-003313-a (включаючи всі додатки, протоколи тендерного комітету, накази, проектну документацію, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2020-02-12-003406-b (включаючи всі додатки, протоколи тендерного комітету, накази, проектну документацію, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2020-08-18-006932-a (включаючи всі додатки, протоколи тендерного комітету, накази, проектну документацію, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-07-07-003057-a (включаючи всі додатки, протоколи тендерного комітету, накази, проектну документацію, звіти та інші документи, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі);
договору підряду №701/КМТ-31-21 від 30.06.2021р. (включаючи всі додатки, додаткові угоди, дефектні акти, проектну документацію, зведені кошторисні рахунки, договірні ціни, календарні графіки виконання робіт, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та виписки по рахункам, всі документи зазначені у п.п.5.27.1-5.27.25 вказаного договору, експертні звіти, акти КБ-2в та довідки КБ-3, податкові накладні, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору);
договору підряду №190/КТМ-31-20 від 20.03.2020р. (включаючи всі додатки, додаткові угоди, проектну документацію, акти здачі-приймання виконаних проектних робіт, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору);
договору підряду №984/КТМ-31-20 від 17.08.2020р. (включаючи всі додатки, додаткові угоди, проектну документацію, акти здачі-приймання виконаних проектних робіт, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору);
договору підряду №730/КТМ-31-21 від 07.07.2021. (включаючи всі додатки, додаткові угоди, акти здачі-приймання виконаних робіт, проектну документацію, виконавчий кошторис за формою 3П, плани-графіки відвідування об'єкта, журнал авторського нагляду, накази про визначення кола відповідальних осіб, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору);
належним чином завіреної копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завіреної копії Наказу про призначення директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадових обов'язків/інструкцій/функціональних обов'язків;
належним чином завіреної копії Довіреності №08/12/20-01 від 08.12.2020 та Довіреності №28/12/19-10 від 28.12.2019;
належним чином завірені копії Наказів про формування, Наказів про призначення та посадових обов'язків/інструкцій/функціональних обов'язків всіх членів тендерних комітетів, які брали участь у закупівлях за ідентифікаторами - UA-2021-04-14-001041-a; UA-2021-05-19-003313-a; UA-2020-02-12-003406-b; UA-2020-08-18-006932-a; UA-2021-07-07-003057-a.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021102090000159 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньо змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та іншими невстановленими особами, розтратили чуже майно (кошти місцевого бюджету) в особливо великих розмірах під час проведення будівельно-монтажних робіт за об'єктом: Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ -1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до АДРЕСА_2 (договір №701/КТМ-31-21 від 30.06.2021 року на загальну суму 63 млн. 706 тис. грн.).
14 квітня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - UA-2021-04-14-001041-a), предметом якої є Виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». Тендерні пропозиції подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вони були відхилені через невідповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям.
19 травня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - UA-2021-05-19-003313-a), предметом якої є Виконання будівельно-монтажних робіт за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». Тендерні пропозиції подали минулі учасники - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 10.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено переможцем із ціновою пропозицією 63 706 575,81 грн.
30 червня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №701/КМТ-31-21 про виконання робіт. Відповідно до даного договору Підрядник зобов'язується виконати на свій ризик та своїми силами будівельно-монтажні роботи за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського» за ДК 021:2015: 45231000-5 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, а Замовник - прийняти і оплатити виконані роботи відповідно до умов зазначеного договору.
Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносились неправдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт. Різниця між вартістю документально і фактично виконаних робіт переводилась керівництвом підрядного підприємства у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.
Крім того, проаналізувавши відомості із онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що також були опубліковані наступні оголошення з проведення публічних закупівель:
12.02.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-02-12-003406-b), предметом якої є Роботи з розробки проектної-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». За результатами закупівель між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір підряду №190/КТМ-31-20 від 20.03.2020р. Відповідно до зазначеного договору, Підрядник зобов'язується виконати проектні роботи: Роботи з розробки проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». Ціна договору становить 399 800,00 грн.;
18.08.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднило відомості про проведення процедури закупівлі без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі - UA-2020-08-18-006932-a) предметом якої є Роботи з розробки проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до АДРЕСА_2 . Перекладка мереж газопостачання та зовнішнього освітлення». За результатами закупівель між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір підряду №984/КТМ-31-20 від 17.08.2020. Відповідно до зазначеного договору, Підрядник зобов'язується виконати проектні роботи: Роботи з розробки проектно-кошторисної документації за об'єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до АДРЕСА_2 . Перекладка мереж газопостачання та зовнішнього освітлення». Ціна договору становить 47 419,08 грн.
07.07.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднило відомості про проведення процедури закупівлі без використання електронної системи (ідентифікатор закупівлі - UA-2021-07-07-003057-a) предметом якої є Здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт з реконструкції ділянки теплової мережі ТМ-1 РК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського. За результатами закупівель між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір підряду №730/КТМ-31-21 від 07.07.2021 р. Відповідно до зазначеного договору, Підрядник зобов'язується на свій ризик та своїми силами виконати роботи із здійснення авторського нагляду за конанням будівельно-монтажних робіт з реконструкції ділянки теплової мережі ТМ-1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до АДРЕСА_2 .
Встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, слідчий у клопотанні вказує, що прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва було неодноразово направлено запити до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації та копій документів, проте документів надано не було.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява від прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин розтрати чужого майна (коштів місцевого бюджету) в особливо великих розмірах під час проведення будівельно-монтажних робіт за об'єктом: Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ -1 РК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 1П2 до АДРЕСА_2 , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Соломянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-04-14-001041-a, зокрема додатків, протоколів тендерного комітету, наказів, проектної документації, звітів та документів, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі;
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-05-19-003313-a, зокрема додатків, протоколів тендерного комітету, наказів, проектної документації, звітів та документів, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі;
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2020-02-12-003406-b, зокрема додатків, протоколів тендерного комітету, наказів, проектної документації, звітів та документів, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі;
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2020-08-18-006932-a, зокрема додатків, протоколів тендерного комітету, наказів, проектної документації, звітів та документів, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі;
тендерної документації за ідентифікатором закупівлі - UA-2021-07-07-003057-a, зокрема додатків, протоколів тендерного комітету, наказів, проектної документації, звітів та документів, що містять інформацію щодо зазначеної закупівлі;
договору підряду №701/КМТ-31-21 від 30.06.2021, зокрема додатків, додаткових угод, дефектних актів, проектної документації, зведених кошторисних рахунків, договірних цін, календарних графіків виконання робіт, оборотно-сальдових відомостей, картки рахунків та виписки по рахункам, документів зазначених у п.п.5.27.1-5.27.25 вказаного договору, експертних звітів, актів КБ-2в та довідки КБ-3, податкових накладних, платіжних документів;
договору підряду №190/КТМ-31-20 від 20.03.2020р. (включаючи всі додатки, додаткові угоди, проектну документацію, акти здачі-приймання виконаних проектних робіт, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування, платіжні документи та інші документи, що відносяться до даного договору);
договору підряду №984/КТМ-31-20 від 17.08.2020, зокрема додатків, додаткових угод, проектної документації, актів здачі-приймання виконаних проектних робіт, проектно-кошторисної документації, завдання на проектування, платіжних документів;
договору підряду №730/КТМ-31-21 від 07.07.2021, зокрема додатків, додаткових угод, актів здачі-приймання виконаних робіт, проектної документації, виконавчого кошторису за формою 3П, планів-графіків відвідування об'єкта, журналу авторського нагляду, наказів про визначення кола відповідальних осіб, платіжних документів;
Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Наказу про призначення директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , його посадових обов'язків/інструкцій/функціональних обов'язків;
Довіреності №08/12/20-01 від 08.12.2020 та Довіреності №28/12/19-10 від 28.12.2019;
Наказів про формування, Наказів про призначення та посадових обов'язків/інструкцій/функціональних обов'язків всіх членів тендерних комітетів, які брали участь у закупівлях за ідентифікаторами - UA-2021-04-14-001041-a; UA-2021-05-19-003313-a; UA-2020-02-12-003406-b; UA-2020-08-18-006932-a; UA-2021-07-07-003057-a.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 21.01.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1