Справа №760/16940/22
1-кс/760/5621/22
25 листопада 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000999 від 26.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.10.2021 по дату надходження ухвали слідчого судді на виконання, з можливістю вилучення їх оригінали (здійснити виїмку),.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000999 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вказує у клопотанні прокурор, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2022, у м. Києві, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом здійснення 28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації та територію України, платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарами якого є резиденти рф у сумі 4.23 млн. грн., як передоплату за договором №АН-МКУ/21-Б від 27.10.2021.
Встановлено, що 09.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення про закупівлю «Високочастотної випробувальної машини (резонансний пульсатор)» з очікуваною вартістю 381 550,00 Євро. Кінцевий строк поставки товару до 30.04.2022 року. На кінцевий термін подачі пропозицій було подано єдину пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною 381 000,00 Євро.
Крім того, встановлено, що 27.10.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №АН-МКУ/21-Б на поставку резонансного пульсатора Testronic ЮОкН на суму 14 092 321,30 грн. з ПДВ. В умовах договору вже була відсутня норма щодо поставки товару у строк до 30.04.2022, що може свідчити про наявність ознак антиконкурентних узгоджених дій між службовими особами державного підприємства та товариства.
28.02.2022, тобто в період повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, здійснили платіж за № 229895595 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 227 696,39 грн. в якості передоплати згідно умов договору. Відповідне платіжне доручення з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписав колишній генеральний директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , перерахування коштів здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому, п. 15 постановою Правління Національного банку України «Про роботу банківських систем в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 № 18, передбачено зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунок юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом від 16.07.2022 № UOP 10.2-4340 ініціювали перед Кабінетом Міністрів України та Національним банком України питання щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткової операції на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним банківським рахунком.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду надійшла заява від прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених прокурором підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема по розрахунковому рахунку: IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження по день звернення прокурором з клопотанням до суду.
Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000000999 від 26.07.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2021 по 16.11.2022, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:
реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками Товариства;
листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для відкриття рахунку;
листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;
виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
банківської виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - IBAN: НОМЕР_3 ;
договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини;
договорів, а також фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вищезазначеному рахунку;
договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємств, установ, організацій та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Національним банком України з питань щодо отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповіді за результатами їх розгляду;
листування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами отримання дозволу (рішення) на здійснення обслуговуючим банком видаткових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповіді за результатами їх розгляду;
підтверджуючі документи, зокрема листи, про вжиття заходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення видаткових операцій по рахунку IBAN: НОМЕР_3 в сумі 4 227 696,39 грн., в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 25.01.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1