печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31914/22-к
Примірник № ___
18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12015100060006210 від 25.09.2015 за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Під час досудового розслідування встановлені наступні фактичні обставини: 11 лютого 2009 року засновано товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 .
У відповідності до протоколу № 12/01 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 19 січня 2010 року, засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Британські Віргінські острови, АДРЕСА_1 , сертифікат про реєстрацію № 677574 22.09.2005 р. Представлення інтересів попередньо зазначеної юридичної особи довірено громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009 року.
Строк дії Довіреності від 21.09.2009 року виданої на ім'я громадянина РФ ОСОБА_5 закінчився 21.10.2010 року. В подальшому на ім'я ОСОБА_5 довіреність не надавалася.
У відповідності до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 729 від 18.07.2011 р., розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 № 1600 від 05.07.2011 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отримало у власність чотири земельні ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення):
- об'єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 705715232208, кадастровий номер 3220886700:07:002:0003, площею 4,4033 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;
- об'єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 705685932208, кадастровий номер 3220886700:07:002:0004, площею 4,657 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;
- об'єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 705662232208, кадастровий номер 3220886700:07:002:0013, площею 4,938 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська;
- об'єкт нерухомого майна земельна ділянка, реєстраційний номер 705624032208, кадастровий номер 3220886700:07:002:0002, площею 5,491 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Сеньківська.
У подальшому, відповідно до змісту протоколу № 30-05/13 від 30 травня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " громадянин РФ ОСОБА_5 не маючи на те повноваження, діючи на підставі довіреності від 21.01.2009 року, термін дії якої закінчився 21.10.2010 призначив на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " громадянина України ОСОБА_6 , РКОКПП НОМЕР_2 .
Далі, 30 квітня 2015 року у відповідності до змісту протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 юридична особа " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ROBICUS INVESTMENTS LTD), що володіла часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 100 % в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від 21.01.2009 року, що закінчила свою дію 21.10.2010, вийшла зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". До складу засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", увійшли ОСОБА_7 , РКОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_6 РКОКПП НОМЕР_2 , що відповідно стали володіти по 50% частки корпоративних прав кожний.
На підтвердження присутності вищевказаних осіб 30 квітня 2015 року був складений додаток до протоколу № 30-04/15 від 30 квітня 2015 року Реєстр присутніх на загальних зборах учасників.
Того ж дня, а саме, 30 квітня 2015 року, між юридичною особою " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ROBICUS INVESTMENTS LTD), в особі довіреної особи ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010 року), укладені два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Крім того, наявна інформація, що ОСОБА_5 , взагалі під час більшості дій направлених на незаконне відчуження часток у статутному капіталі та майна Товариства взагалі не перебував на території України, і замість нього підписи ставили посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з метою шахрайського заволодіння земельними ділянками.
18 серпня 2015 року, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які отримали свої повноваження незаконним шляхом, та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ROBICUS ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснений продаж земельних ділянок, що належали ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Так, 18.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про реєстрацію №5772) посвідчені договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0002), договір 1511, земельна ділянка площею 4,4033 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0003), договір 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0004), договір 1513, земельна ділянка площею 4,938 га (3220886700:07:002:0013).
Новим власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 . Серед засновників даної компанії є громадянин РФ ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , особи, що були пов'язані з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
20 серпня 2015 року, у відповідності до протоколу № 20-08/15 загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", учасники Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , знаючи про незаконність дій, вийшли зі складу Товариства, та відступили свої частки громадянинові РФ ОСОБА_12 100% частки у статутному капіталі Товариства (у документах прізвище ОСОБА_13 , ОСОБА_13 та ОСОБА_13 ).
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У вказаних документах підтверджуєтеся факт того, що юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсно уповноважило ОСОБА_14 (громадянина Російської Федерації) на представлення їх інтересів на підставі довіреності від 21.01.2009, строком дії довіреності складав 12 місяців, тобто до 21.01.2010.
До цього, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій, є обґрунтовані підстави вважати про причетність до вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_15 .
З метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень призначено судову почеркознавчу експертизу на вирішення котрих поставлено ряд питань, зокрема щодо ідентифікації підписання документів ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , ОСОБА_16
15.09.2022 у кримінальному провадженні № 12015100060006210 від 25.09.2015 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015100060006210 ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків наступними особами: ОСОБА_6 27.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 12.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків наступними особами: ОСОБА_6 27.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 12.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків наступними особами: ОСОБА_6 27.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 12.08.1983 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 ) з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів щодо відкриття банківських рахунків наступними особами: ОСОБА_6 27.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/31914/21-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 18.11.2022