Справа № 466/9229/22
Провадження № 1-кс/466/2279/22
17 листопада 2022 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022142380000900 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
17.11.2022, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області рядовий поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12022142380000900 від 01.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.10.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, привласнив грошові кошти в сумі 70000 тис. грн, які були надіслані контрагентами за товари та послуги.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час проведення допиту в якості потерпілого ФОП ОСОБА_5 03.11.1995 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що в червні 2022 року, проводив стажування на посаду менеджера з продажів до свого підприємства ОСОБА_7 , з подальшим офіційним працевлаштуванням. Однак, у кінці 2022 року, було прийнято рішення про припинення угоди з ОСОБА_8 , у зв'язку з непроходженням успішного стажування.
У жовтні 2022 року, до потерпілого звернулись контрагенти з листом про те, що вони проводили передоплати за товари та послуги менеджеру підприємства, а саме ОСОБА_9 , який зазначений вище. Однак останній на зв'язок не виходить, товар не поставлено. Загальна сума коштів, яку було надіслано за товари та послуги становить 70000 тис грн. Потерпілий задля врегулювання ситуації з контрагентами зв'язався із менеджером ОСОБА_9 щодо вияснення вказаної ситуації, однак відповіді не отримав, оскільки останній на зв'язок не виходить.
Встановивши зв'язок з контрагентом ОСОБА_10 , останній повідомив про те, що замовлення товарів та послуг проводились через менеджера ОСОБА_9 , передоплата здійснювалась на рахунки (банківські карти) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на суму 70000 тис грн декількома платежами, які менеджер особисто надавав. Окрім цього, встановлено що підприємству вказані вище карти не належать та ніколи не належали. За допомогою загальнодоступного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено те, що банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітовані в ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформація про власників банківських карт, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку із вищенаведеним, необхідно отримати інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до інформації про їх власника, абонентські (фінансові) номери телефонів які надавались у банківську установу, як контактні, ІР-адреси, з яких проводились входи в обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію, аудіозаписи телефонних дзвінків на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по вказаних банківських картах з 01.01.2022 по термін винесення ухвали із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані, їх абонентські номера), та які отримували кошти, часу, місце, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксацїї зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку, а тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області рядовий поліції ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи та без виклику слідчого.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №12022142380000900 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
31.10.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, привласнив грошові кошти в сумі 70000 тис. грн, які були надіслані контрагентами за товари та послуги.
Відтак, слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області рядовий поліції ОСОБА_3 , просить суд про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію та документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Слідчого відділу Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме: інформації про банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних їх власників, підстав відкриття, документів, які для цього було надано, а також абонентських номерів, які було ними надано як контактні, відомості про які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по вказаних картках за період часу з 01.01.2022 по термін винесення ухвали із зазначенням реквізитів контрагентів від кого та кому надходили (повні анкетні дані, їх абонентські номера) руху коштів по вказаних картках, та які отримували кошти, часу, місце, суми та призначення платежів їх проведення, фотофіксацїї зняття грошових коштів із рахунків, залишків на рахунку, ІР-адреси з яких проводились входи в обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію, аудіозаписи телефонних дзвінків на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1