465/6962/22
1-кс/465/2045/22
Іменем України
25.11.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №12022141370000721 від 02 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Упровадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що
Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022141370000721 від 02.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.12.2021 невідома особа, перебуваючи по вул. Кульпарківська в м. Львів шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 чим спричинила матеріальної шкоди на суму 263 816 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що у грудні 2021 вирішив придбати автомобіль закордоном. За допомогою соціальних мереж знайшов фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається надання послуг щодо купівлі транспортних засобів на аукціоні закордоном та транспортування їх на територію України. 13.12.2021 потерпілий звернувся у дану фірму за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська та того ж дня було укладено договір про участь в онлайн аукціоні транспортних засобів. Суть договору полягала у надані допомоги, а саме участі у аукціоні щодо придбання транспортного засобу, транспортування даного транспортного засобу на територію України, оформлення належним чином документів на автомобіль. Згідно цього договору потерпілий зобов'язаний був не пізніше наступного дня після укладення договору здійснити платіж на виконання одного замовлення у сумі 13 750 грн. Того ж дня, перебуваючи у приміщенні офісу, ОСОБА_4 заплатив дану суму готівкою. Після цього очікував дзвінка від представника фірми. Кожного дня до потерпілого телефонував представник фірми на ім'я ОСОБА_5 та повідомляв, які на даний час розігруються лоти та яка їх вартість. Серед пропонованих лотів (автомобілів) ОСОБА_4 вибрав автомобіль марки «Chevrolet Equinox».
20.12.2021 даний лот був виграний за 3 850 доларів США. Після цього працівниками фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому у менеджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано два ПДФ - файли документів (Invoice), де було вказано вартість лоту, аукціонного збору та вартість за транспортування автомобіля до м. Одеса.
21.12.2021 потерпілий попросив свою знайому ОСОБА_6 перерахувати кошти на загальну суму 6 800 доларів США на два іноземні рахунки. З банківського рахунку, що належить ОСОБА_6 UA543052990262056400923683166 було перераховано грошові кошти у сумі 1 810 доларів США та у сумі 4 498 доларів США. Після цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що даний автомобіль доставлено до порту (згідно онлайн трафіку автомобіль 12.01.2022 був доставлений у порт, поміщений в контейнер CMAU5894720 та 25.01.2022 відплив з порту міста Ню Йорк) та сказали очікувати на прибуття в порт м. Одеса. 22.02.2022 згідно трафіку даний контейнер був відгружений в порту ІНФОРМАЦІЯ_3 .
24.02.2022 після початку повномаштабного наступу російської федерації потерпілий неодноразово телефонував до представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про прибуття його автомобіля. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що автомобіль знаходиться в порту Іспанії, і їм на даний час не відомо, коли контейнер з автомобілями буде відвантажений.
В червні 2022 працівники зателефонували та повідомили про зміну пункту призначення автомобіля з порту Одеса на місто Константа Румунія у зв'язку із замінуванням Чорного Моря біля берегів України. З Румунії авто повинно було дістатись України суходолом, автовозом. В середині липня 2022 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що мій автомобіль вже доставлений до порту Константа та готується до транспортування в Україну, хоча насправді близько місяця автомобіль не доставлявся в Україну.
04.08.2022 потерпілому знову зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати доручення на водія автовоза для перетину кордону та надали рахунки для оформлення митних платежів. 08.08.2022 потерпілий надав кошти ОСОБА_6 для того, щоб остання сплатила два митні платежі в сумі 78 266 грн. та 300 грн. Також 08.08.2022 на номер телефону в програмі «Вайбер» надійшов остаточний розрахунок щодо вартості , який потерпілий повинен оплатити для отримання автомобіля. Також зазаначив, що в остаточному розрахунку були вказані суми, які не проговорювалися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », a саме транспортування по США більший на 50 доларів, транспортування США-Константа 850 доларів, пере направлення контейнера 200 доларів, стоянка в США 310 доларів, стоянка в Румунії 1250 доларів, оформлення міжнародних документів в США 200 доларів, експедиторські послуги Румунія, транспортування Румунія-Львів, митний термінал 75 доларів. Таким чином кінцева вартість автомобіля з 9183 доларів зросла до 10598 доларів (із врахуванням розмитнення 12 598 доларів.) Після отримання остаточного розрахунку до потерпілого зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитався, коли буде проведений остаточний розрахунок, але потерпілий не мав можливості розмовляти по стану здоров'я. На даний час потерпілий не може забрати автомобіль який придбав та останньому відомо, що він знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їхніх неодноразових розмов не повідомляли про збільшення вартості автомобіля, хоча потерпілий їх запитував про це, але вони запевняли, що все залишається в силі та авто буде доставлене за первинною вартістю.
Окрім цього в ході досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , яка надала аналогічні покази.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 21.12.2021 по 09.08.2022, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.
Згідно ст. 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 21.12.2021 по 09.08.2022
В судове засідання слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львіській області ОСОБА_3 , подала до суду клопотання, в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.
Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий має значення для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 21.12.2021 по 09.08.2022 з можливістю вилучення таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 21.12.2021 по 09.08.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 21.12.2021 по 09.08.2022;
- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 21.12.2021 по 09.08.2022, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8
Строк дії ухвали до 25 січня 2023 року.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1