Справа № 712/10231/22
Провадження № 1-кс/712/4490/22
29 листопада 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 42021252010000022 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2021 року клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,-
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі по тексту - Закон), нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що відповідно до ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: 1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; 2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; 3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; 4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; 5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет виключно за умови наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у січні 2021 року створив організовану злочинну групу до складу якої добровільно увійшли в якості виконавця злочинів ОСОБА_7 та в якості пособника злочинів ОСОБА_8 , з метою організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план, ОСОБА_4 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно забезпечувати діяльність на підконтрольному їм напрямку.
Вказана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місць вчинення злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.
Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.
Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.
ОСОБА_4 ініціював, утворив вказану організовану групу, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об'єднував і координував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.
Зв'язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв'язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_4 групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв'язку ОСОБА_4 координував дії групи у цілому та кожного учасника окремо.
Організована та керована ОСОБА_4 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором в січні 2021 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.
З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_4 приблизно у січні 2021 року надав вказівку ОСОБА_8 підшукати в м. Черкаси приміщення, які можливо використовувати в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, на виконання якої ОСОБА_8 підшукав та забезпечив облаштування під гральні зали приміщення у м. Черкаси за адресами: АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у житловому п'ятиповерховому будинку).
При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп'ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщеннях за вищевказаними адресами, об'єднавши у єдину локальну систему. У подальшому під керівництвом ОСОБА_4 на вказану комп'ютерну техніку ОСОБА_8 було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп'ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.
Таким чином, за вказівками організатора ОСОБА_8 забезпечив облаштування зазначених вище приміщень як гральних закладів, організувавши встановлення персональних комп'ютерів з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.
У подальшому, ОСОБА_4 з метою організації доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин домовився із агентами ігрової платіжної системи «ChampionClub» про перерахування грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.
Після чого, за невстановлених обставин ОСОБА_4 спільно із невстановленою досудовим розслідування особою зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та протягом січня 2021 року - вересня 2021 року систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок - кредити, тим самим здійснивши всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.
Крім того, ОСОБА_8 за дорученням ОСОБА_4 з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які використовувались в гральних закладах як адміністраторські (робочі). Також з метою конспірації, недопущення до приміщень осіб, які б могли викрити їх злочинну діяльність, в тому числі, працівників правоохоронних органів, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 обладнав камерами відеоспостереження приміщення створених гральних залів.
Організувавши створення закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_4 в січні 2021 року надав вказівку ОСОБА_7 забезпечити їх безперебійне функціонування, зокрема, керувати створеними гральними закладами, найняти на роботу працівників, які, не будучи ознайомленими із злочинним планом та не усвідомлюючи, що можуть бути причетними до вчинення злочинів організованою групою, пропускали гравців до приміщень гральних закладів, надавали їм доступ до комп'ютерів із встановленим на них доступом до азартних ігор, контролювати їх роботу, отримувати звіти таких працівників про суми грошових коштів, які надходили щодобово від надання доступу до азартних ігор, та здійснювати щоденний збір таких грошових коштів. До злочинних повноважень ОСОБА_7 входило і безпосереднє надання доступу до азартних ігор, прийняття ставок, видача виграшу.
Отримані від злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_7 систематично за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносила на розрахункові рахунки, реквізити яких надавав їй ОСОБА_4 .
У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об'єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у стійке об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.
Так, ОСОБА_4 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи з метою відкриття гральних закладів та організації подальшої їх роботи, координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв'язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу через ОСОБА_7 , чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.
ОСОБА_7 , будучи виконавцем злочину, діючи за вказівками ОСОБА_4 , розподіляла грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та подальшого їх функціонування, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечувала безперебійне функціонування грального обладнання, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу, вела облік результатів незаконної діяльності, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, перераховувала грошові кошти від незаконної господарської діяльності на надані організатором рахунки, безпосередньо надавала доступ до азартних ігор.
ОСОБА_8 , виконуючи функції пособника, діючи від імені іншої особи з метою конспірації, укладав договори оренди приміщень для подальшого облаштування в них гральних закладів, організував встановлення й налаштування роботи персональних комп'ютерів, комплектуючого обладнання та підключення до глобальної мережі Інтернет у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у житловому п'ятиповерховому будинку), забезпечував обслуговування комп'ютерного обладнання та програм, за допомогою яких безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, контролював своєчасне поповнення балансу азартних ігор, здійснив підключення послуг Інтернет до вказаних вище приміщень та в подальшому контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, сплачував орендну плату, забезпечував речами та обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання.
Так, у період з січня 2021 року по вересень 2021 року, у приміщеннях створених гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_3 (на першому поверсі у житловому п'ятиповерховому будинку), члени злочинної та керованої ОСОБА_4 групи з використанням персональних комп'ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
Зокрема, 05.07.2021, перебуваючи у приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , діючи відповідно до визначеної їй ролі виконавця та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, діючи у складі злочинної групи, надавала можливість невстановленим особам шляхом внесення грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, а результат повністю або частково залежав від випадковості.
При проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_7 в приміщенні вказаного грального закладу ОСОБА_9 , як особа, яка надала згоду на участь у негласній слідчій (розшуковій) дії, 05.07.2021 о 14 годині 07 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») взяв участь в азартних іграх за допомогою комп'ютера, який знаходився в ігровому залі.
ОСОБА_9 , підійшов до столу адміністратора-касира та передав ОСОБА_7 400 грн., які остання прийняла та, скориставшись спеціалізованим програмним забезпеченням, який встановлений на її комп'ютері адміністратора-касира, активізувала роботу одного із комп'ютерів, розташованих в ігровому залі «Chaplins», передавши ОСОБА_9 аркуш паперу із кодом доступу « НОМЕР_1 », за допомогою якого в подальшому ОСОБА_9 був забезпечений доступ до сайту «ChampionClub.net», на якому розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому в подальшому була надана можливість ОСОБА_9 доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Надалі ОСОБА_9 підійшов до одного з комп'ютерів у гральному закладі та ввів код доступу, наданий ОСОБА_7 - «76534721312137», після чого на екрані засвітились атрибути інтерактивного казино. Водночас, на екрані комп'ютера відображалась інформація про суму ставки та баланс зарахованих та конвертованих електронних грошових коштів у загальній сумі 400 гривень, яка відповідала тій сумі готівкових коштів, які були передані в якості ставки ОСОБА_9 ОСОБА_10 . Після вибору гри, ОСОБА_9 здійснював керування внесеними ОСОБА_7 коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображалось на екрані та керувалось ОСОБА_9 . Під час участі в азартній грі ОСОБА_9 на екрані відображався інтерактивний барабан та випадали комбінації «фруктів», результат яких залежав від випадковості. Після кожного розіграшу, здійсненого ОСОБА_9 , сума зменшувалась на віртуальному рахунку, в залежності від розміру разової ставки та кількості виграшних комбінацій. При цьому, коли випадали певні комбінації, підсвічувались можливі віртуальні виграшні лінії, які давали можливість збільшити суму виграшу від першочергової зробленої разової ставки. При вчиненні ОСОБА_9 декількох таких комбінацій, його рахунок в подальшому збільшувався та остаточно сягнув 1000 (однієї тисячі) електронних коштів, що змусило ОСОБА_9 звернутись до ОСОБА_7 за отриманням свого виграшу в гривневому еквівалентні відповідно до суми на віртуальному рахунку. Отримавши 05.07.2021 о 14.23 годині від ОСОБА_7 готівкові кошти в сумі 1000 грн, ОСОБА_9 покинув приміщення грального закладу.
Крім того, під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (з рекламним написом зверху на вході до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 21 695 грн, блокноти та зошити із рукописними записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунку доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу; 22 системні блоки, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту «ChampionClub.net», виконано скріншоти з робочого столу моніторів ПЕОМ, якими зафіксовано процес азартної гри.
Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (в одному з приміщень бізнес - центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліворуч від входу до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), виявлено і вилучено: 14 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 5 WIFI роутерів, які забезпечували безперебійне підключення комп'ютерної техніки до мережі Інтернет з метою надання доступу до азартних ігор, 3 камери відеоспостереження, за допомогою яких ОСОБА_4 мав можливість контролювати діяльність грального закладу, 4 зошити з чорновими записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, 2 мобільні телефони марки «Samsung», які використовувались як «робочі» грального закладу, на які телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, грошові кошти у сумі 21 282 грн.
Під час проведення 10.09.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на першому поверсі у житловому п'ятиповерховому будинку) виявлено і вилучено: 11 системних блоків, за допомогою яких надався доступ до азартних ігор Інтернет-сайту «ChampionClub.net», грошові кошти у сумі 6 445 грн., телефон марки «Samsung», який використовувався як «робочий» грального закладу, на який телефонували відвідувачі та просили впустити до залу чи прийняти ставку, 4 аркуші із рукописними записами, аркуші паперу з записами на 23 арк., зошит з записами, блокнот бордового кольору із записами щодо ведення «чорнової» бухгалтерії, розрахунків доходів і витрат, виграшів відвідувачів, виданих готівкових коштів гравцям, коди доступу до онлайн азартних ігор, кардхолдер до стартового пакету +38063 - 291-69-40, який використовувався як «робочий номер» грального закладу.
28.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, даними отриманими в ході проведених тимчасових доступів до речей та документів, які містять банківську таємницю в АТ «Приватбанк» та АТ «Універсал банк», даними отриманими в ході тимчасового доступу до даних, які знаходяться в володінні Державної податкової служби в Черкаській області стосовно суми отриманих доходів, даними з Державного реєстру актів цивільного стану, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 його матеріальне становище, сума застави повинна забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а тому у відповідності до ч. 5 ст.182 КПК України, тому підозрюваному ОСОБА_4 слід обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить станом на 2022 рік - 248 100,00 грн.
Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, у зв'язку з цим останній усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон;
2) ризик можливого незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 будучи організатором мережі закладів, в яких здійснюється діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, має вплив серед осіб, які відвідують гральні заклади, у зв'язку з чим він має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності;
3) ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування не співпрацював з органом досудового розслідування, а також не надав показів, що може також свідчити і про можливі його наміри ввести слідство в оману для ухилення від відповідальності.
На підставі вищевикладеного, з урахуванням завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків, а також матеріального стану підозрюваного, вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді застави, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків.
Натомість органом досудового розслідування встановлено неможливість застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів, оскільки вони забезпечили запобіганню зазначених в клопотанні ризиків та належної процесуальної поведінки підозрюваною, таких як: 1) особисте зобов'язання - оскільки він є найбільш м'яким запобіжним заходом та не передбачає будь-яких обмежень; 2) особиста порука - оскільки він також не забезпечить запобіганню вказаних вище ризиків та стосовно ОСОБА_4 не надходило від осіб, які заслуговують на довіру, письмового зобов'язання про те, що вони поручаються за виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків; 3) домашній арешт та тримання під вартою - оскільки відповідно до санкції статті 203-2 КК України не передбачено кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі.
Прокурор та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задоволити.
Захисник адвокат ОСОБА_5 по суті заявленого клопотання просили обрати менш суворий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання або менший розмір застави. Підозрюваний просив врахувати його майновий стан, оскільки тимчасово не працює, має на утриманні трьох дітей, проживає за рахунок заощаджень.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши зміст та мотиви клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Слідчим суддею встановлено, що 07 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021252010000022 за фабулою: « ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 (далі по тексту - Закон), нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у січні 2021 року створив організовану злочинну групу до складу якої добровільно увійшли в якості виконавця ОСОБА_7 та в якості пособника злочинів ОСОБА_8 , з метою організації або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.» - правова кваліфікація ч. 2 ст. 203-2 КК України.
28.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.
Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Обгрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження. При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).
Суд вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення про наявність ризиків, передбачених п.1 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція статті якого передбачає покарання карається штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому з метою уникнення від кримінальної відповідальності може ухилитись від слідства та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні. Наявність інших ризиків не підтверджена.
Отже наявність обґрунтованої підозри у вчинені кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, надають підстави для обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Розглядаючи заявлене клопотання, суд, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюваного особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.
Заслухавши учасників судового розгляду, оцінивши в сукупності обставини відповідно до ст. ст.177, 178 КПК : тяжкість покарань, що загрожують підозрюваному у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, враховуючи також ступінь стійкості соціальних зв'язків, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З метою дисциплінування поведінки підозрюваного та мінімізації ризику можливого ухилення від органу досудового розслідування, прокурора чи суду, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, та з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового стану підозрюваного, вважає за можливе застосувати до нього заставу у розмірі 90 (дев'яносто) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 234000 грн.
Саме такий розмір застави буде достатнім стимулюючим засобом запобігання порушенню процесуальних обов'язків підозрюваним. При цьому суд враховує, що обставини кримінального провадження та свідчать про недостатність застосування до підозрюваного менш суворого заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки такий запобіжний захід на теперішній час не забезпечить достатніх гарантій належної процесуальної поведінки останнього.
Враховуючи викладене, клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 - 178, 181, 183, 184, 194, 196, 206, 372 КПК України, -
Клопотання про обрання запобіжного заходу задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ,ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, безробітного, одруженого, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 90 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 234 000 грн.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 в порядку ст. 194 КПК України, з метою контролю належної процесуальної поведінки, наступні обов'язки на строк до 27 січня 2023 року:
1) прибувати до слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокурати ОСОБА_3 за кожною вимогою;
2) не відлучатися за межі місця проживання в м. Одеса, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошений 30 листопада 2022 року о 12 год. 50 хв.