Справа№ 693/453/21
1-кс/693/191/22
про продовження строку досудового розслідування
30.11.2022 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків клопотання ст. слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021251100000004 від 23.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:
слідчий СВ відділу поліції №1 УРУП
ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_5
підозрювана - ОСОБА_6
Ст. слідчий Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Уманського районного управління поліціїГоловного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_6 підозрюється в тому, що перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , обіймаючи у період часу з 01.08.2014 по 01.02.2021 посаду бухгалтера з розрахунку заробітної плати комунального закладу Жашківської районної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» (з 11.05.2018р. комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району», а з 21.01.2021р. - комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківської міської ради»), маючи повноваження щодо нарахування заробітних плат працівникам вказаного підприємства, ведення виплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства та здійснення контролю за витрачанням фонду оплати праці, тобто обіймаючи посаду, пов'язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, а відповідно будучи службовою особою у розумінні ч.3 ст.18 КК України, у період часу з 18.01.2017р. по 28.12.2020р., зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.94 Кодексу законів про працю України, ст.1 Закону України «Про оплату праці»,
ч.ч.1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п.2.15 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів, шляхом безпідставного внесення недостовірних даних у відомості до платіжних доручень на виплату (перерахування) заробітної плати щодо сум заробітної плати, які підлягають виплаті працівникам вказаного підприємства, завищивши в них загальну суму, що в понад 2220 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та відповідно до п.4 примітки до ст.185 КК України, що призвело до перерахування коштів у завищеному розмірі на власні карткові рахунки складає особливо великий розмір, перерахувавши їх на власні карткові рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк».
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.
31.08.2022р. з урахуванням зібраних доказів ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Запобіжний захід не обирався.
Постановою керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_7 31.10.2022р. строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2022р..
Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого їй злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою ОСОБА_8 від 01.03.2021;
-посадовою інструкцією бухгалтера з розрахунку заробітної плати ОСОБА_6 від 01.08.2014;
-протоколами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 11.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021, 06.10.2021, 12.10.2021, 13.10.2021, 03.12.2021, 09.02.2022, 09.06.2022, 11.07.2022, 14.07.2022, 15.07.2022, 25.07.2022, 04.08.2022, 25.08.2022, 13.09.2022;
-протоколами огляду предметів від 25.08.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 08.11.2021, 07.12.2021, 19.01.2022, 10.02.2022, 10.06.2022, 16.07.2022, 18.07.2022, 26.07.2022, 18.08.2022, 27.08.2022, 14.09.2022;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 від 27.09.2021;
-протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.10.2021;
-довідкою за результатами участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жашківської міської ради від 08.02.2022;
-довідкою за результатами участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жашківської міської ради від 18.08.2022;
-висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи
№ СЕ-19/124-22/1738-ЕК від 24.03.2022;
-висновком експерта за результатами судово-економічної експертизи
№ СЕ-19/124-22/9214-ЕК від 05.09.2022;
-показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Згідно зі ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
Закінчити розслідування у тримісячний строк, тобто до 30.11.2022р., немає можливості, оскільки на даний час не отримано усіх допустимих для використання матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також не здійснено ряд процесуальних дій, які забезпечуватимуть повноту та всебічність досудового розслідування.
Так, 26.10.2022р. прокурором винесено постанову про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та клопотання про скасування грифів секретності направлено керівникам Управління стратегічних розслідувань у Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, відповіді на які з розсекреченими матеріальними носіями інформації на даний час до Уманської окружної прокуратури не надходили.
Разом з тим, за результатами оцінки вищевказаних матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій у формі, придатній для використання при доказуванні, потрібно вирішити питання щодо повідомлення про підозри іншим, крім ОСОБА_6 , особам, проведення за їх участю ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що, з урахуванням можливої активної протидії розслідуванню, займе певний час.
Також з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків, за результатом набуття статусу підозрюваних іншими, крім ОСОБА_6 , особами, існує необхідність у застосуванні до них окремих заходів забезпечення кримінального провадження.
Результати відповідних негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду і забезпечать повноту та об'єктивність встановлення всіх обставин злочину, за наслідками їх оцінки, за наявності підстав, необхідно повідомити про нові та зміну раніше повідомленої підозри, а також виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, та вимоги параграфу 3 глави 24 КПК України.
Обставинами, які перешкоджали проведенню зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій раніше, є тривалість процесу розсекречення матеріальних носії інформації, які містять докази, що можуть бути використані під час судового розгляду, участь в ньому різних органів, організаційно не пов'язаних між собою.
Приймаючи до уваги викладене, орган досудового розслідування вважає, що продовження строку досудового слідства до 6 місяців забезпечить можливість отримати розсекречені матеріальні носії інформації та виконати відповідні процесуальні дії, направлені на завершення розслідування.
У судовому засіданні слідчий СВ відділу поліції №1 УРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_6 не заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку слідчого, підозрювану, вивчивши матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Згідно матеріалів клопотання установлено, що 23 серпня 2022 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується.
Слідчий у своєму клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування, оскільки з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення, в ході подальшого розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані необхідні процесуальні дії раніше є: тривалість процесу розсекречення матеріальних носії інформації, які містять докази, що можуть бути використані під час судового розгляду, участь в ньому різних органів, організаційно не пов'язаних між собою.
Ч.2 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
-двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
-шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
-дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Ч.1 ст.2951 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Приймаючи до уваги, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо закінчити у зв'язку з тим, що на даний час не проведено всі необхідні слідчі дії, слідчий суддя вбачає підстави для продовження досудового слідства у даному кримінальному провадженні на строк шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 219, 294, 2951, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання ст. слідчого СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021251100000004 від 23.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021251100000004 від 23.02.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, до шести місяців, тобто до 28 лютого 2023 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали проголошено 02 грудня 2022 року о 15 год. 00 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_18