Дата документу 29.11.2022
Справа № 334/5487/22
Провадження № 1-кс/334/1758/22
29 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022087130000197 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором - прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022087130000197 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач навів ті обставини, 22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_5 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. (ЄО 25830 від 22.11.2022).
Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 22.11.2022, об 18:00 годині через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Англії, та з'явитися на допит вона не має можливості.
Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 21.11.2022 приблизно о 17.00 год., вона через месенджер «Телеграмм», побачила об'яву з приводу покупки програми за допомогою, якої вона мала б можливість безвідсотково перераховувати грошові кошти на будь-яку території чи по закордону.
Так, у месенджері «телеграмм» під написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала вести переписку з невстановленою особою, яка повідомила, що для покупки програми з перерахунку грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1250 гривень.
В подальшому 21.11.2022 о 18 год., 46 хв., вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_2 , однак в подальшому програму їй ніхто не надав, та невстановлена особа заблокувала доступ, та не виходить в подальшому на зв'язок. В результаті чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.
Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень.
На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 за період з 21.11.2022 по 30.11.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.
Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити його з підстав вказаних у клопотанні.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
22.11.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022087130000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_5 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання (в тому числі на електронні носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 , а саме анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 за період з 21.11.2022 по 30.11.2022;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали- до 15 січня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1