Справа № 195/2196/22
іменем України
30.11.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12022041590000184 від 17.11.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів, за період часу з моменту активації пластикової картки по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120220415900001847 від 17.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 15.11.2022 невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом придбання легкового автомобіля, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_3 надав покази про те, що він військовослужбовець ЗСУ призваний по мобілізації та з квітня 2022 року проходить службу (місце дислокації) в с.Вищетарасівка Мирівської територіальної громади Нікопольського району Дніпропетровської області. На початку листопада 2022 року він вирішив придбати автомобіль для власних потреб, в тому числі у разі ротації на нові позиції та в Інтернет мережі на сайті OLX знайшов оголошення (на даний час оголошення вже відсутнє) про продаж автомобіля марки «Opel» модель «Frontera» 2002 року випуску, на польських номерах. Зателефонувавши на номер вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік, який назвав ім'я ОСОБА_4 та в ході розмови підтвердив, що продає вказаний автомобіль за 85000 грн., та потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що через військову службу в ЗСУ не має змоги приїхати за автомобілем та попрохав ОСОБА_4 , щоб автомобіль пригнали, на що останній пояснив, що потрібно скинути на банківську картку всю суму вартості автомобіля та ще за розходи на транспортування автомобіля на тралі та потерпілий спочатку не погодився, але ОСОБА_4 у месенджері «Viber» скинув потерпілому паспортні дані та запевнив, що він волонтер і допомагає ЗСУ, на що потерпілий повірив та погодився. Після чого, 15.11.2022 об 11:41 годині потерпілий з власної банківської картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зробив 5 транзакцій на слідуючи суми: 1) 25895 грн., 2) 3000 грн., 3) 27486 грн., 4) 27486 грн., 5) 15075 грн. на дві банківські картки з наступними номерами: 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_5 , загальна сума переказу склала 98942 грн. Потім, 16.11.2022 потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_6 та чоловік представився ОСОБА_6 та запевнив, що везе потерпілому вказаний автомобіль на тралі і буде в смт. Томаківка 17.11.2022, але так з потерпілим ні хто не зв'язався і до теперішнього часу і він зрозумів, що його ошукали та гроші не повернули.
Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Samsung A23», належний потерпілому ОСОБА_3 , в ході чого встановлені в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції, які робив потерпілий з метою придбання автомобіля та документи, які скинули невідомі особи потерпілому в месенджер «Viber».
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів, фото, відео матеріалів по зняттю грошових коштів по картці невстановленої особи номер НОМЕР_2 , яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий у даному кримінальному провадженні в судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як відповідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .
Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12022041590000184 від 17.11.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме одержувача коштів, за період часу з моменту активації пластикової картки по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- начальнику СВ відділення поліції№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_10 ;
- о/у СКП відділення поліції№3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
30.11.2022