Справа № 184/1841/22
Номер провадження 1-кс/184/416/22
22 листопада 2022 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 11.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, в рамках кримінальному провадженні №12022046360000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
18.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу тимчасовий доступ до документів в рамках кримінальному провадженні №12022046360000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 04.11.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.
За даним фактом 05.11.2022 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року потерпілій зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилися службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомили що третя особа намагається збільшити кредитний ліміт по виданій на ім'я потерпілої карти розмовлявши по телефону з шахраями потерпіла виконувала все що їй говорили а саме: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшла у розділ «Поповнити рахунок» з слів шахраїв потерпіла вела код 7911 та поповнила собі рахунок на суму 7994, у подальшому через невідому програму шахраї перерахували грошові кошти на належний їм рахунок, в подальшому виконувавши інструкції шахраїв було перераховано грошові кошти у сумі 14014 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 22500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. На даний час правопорушення залишається нерозкритим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2022 по 05.11.2022 рр.
Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Центральне відділення НОМЕР_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 11.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 11.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення в рамках кримінальному провадженні №12022046360000253 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2022 по 05.11.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), відомості щодо проведення банківських операцій щодо списання грошових коштів з вищевказаного рахунку, що мало місце 03.11.2022, прив'язка до номеру мобільного телефону.
1.2.Інформацію даних власника рахунку№ НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2022 по 04.11.2022 , (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , Центральне відділення НОМЕР_3
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1