Справа № 184/1405/22
Номер провадження 1-кс/184/415/22
22 листопада 2022 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, в рамках кримінальному провадженні №12022041360000051 від 27.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
18.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.11.2022, погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу тимчасовий доступ до документів в рамках кримінальному провадженні №12022041360000051 від 27.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 25.01.2022, невідомі особи, за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 1700 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 27.01.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041360000051 від 27.01.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 була введена в оману невідомими особами та перерахувала грошові кошти на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1700 гривень. В подальшому встановлено, що власником банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Крім того було встановлено, що 07.02.2022 з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень на рахунок ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: номери «ІР адреси» через які входили до банківської системи та з якого телефону(пристрою), до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 25.01.2022 року по 28.02.2022; інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 25.01.2022 року по 28.02.2022 року.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 18.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, в рамках кримінальному провадженні №12022041360000051 від 27.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-номери «ІР адреси» через які входили до банківської системи та з якого телефону (пристрою), до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 25.01.2022 року по 28.02.2022;
-інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 25.01.2022 року по 28.02.2022.
Необхідна інформація знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Центральне відділення НОМЕР_2
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1