Справа № 184/1853/22
Номер провадження 1-кс/184/426/22
28 листопада 2022 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 19.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12022046360000262 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
22.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12022046360000262 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережі інтернет, а саме «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 19800 гривень які заявник перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .
За даним фактом 16.11.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022046360000262 за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 знайшла профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований в соціальній мережі «Інстаграм», де знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Іphone» НОМЕР_2 , після чого, домовившись про придбання товару переслала грошові кошти в сумі 19800 гривень, як оплату за товар на банківську карту №5169-1551 - 1174-2514, після чого потерпілу було заблоковано та інтернет профіль було видалено, грошові кошти не повернуто, товар не переслано.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська карта № НОМЕР_1 , зареєстрована карта АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Необхідна інформація знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Сторона кримінального провадження в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якого просить суд клопотання задовольнити.
Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація щодо картки виданої АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 05.09.2022 року, по 28.11.2022 року інформації перебуває саме у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022046360000262 від 16.11.2022 року, та таке отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 19.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 19.11.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №12022046360000262 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 року, по 28.11.2022 року, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону(пристрою), з банківської системи АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5169-1551- 1174-2514 за період часу з 05.09.2022 року по 28.11.2022 року;
Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 року по 28.11.2022 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
Інформацію про спосіб входу до банкомату АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 року по теперішній час, а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 року, по 28.11.2022 року.
Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 року, по 28.11.2022 року, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1