Справа № 761/24859/22
Провадження № 1-кс/761/13792/2022
23 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000828 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів та інформації, які містять дані щодо абонентських номерів: (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ), а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, CMC-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по 00 год. 00 хв. 09.11.2022.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м: Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000828 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
18.10.2022 року в м. Полтаві була завантажена маслом перша вантажівка - «RENAULT MAGNUM» реєстраційний номер НОМЕР_40 з напівпричепом- рефрижератором «SCHMITZ SK024» реєстраційний номер НОМЕР_41 під керуванням водія ОСОБА_6 .
21.10.2022 року в смт. Білоцерківка Полтавської області було завантажено маслом другу вантажівку - «RENAULT PREMIUM» реєстраційний номер НОМЕР_42 з напівпричепом-рефрижератором «PACTON TBS 232» реєстраційний номер НОМЕР_43 під керуванням водія ОСОБА_7 .
Також встановлено, що 17.10.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 укладено договір №1798 на перевезення у міжнародному сполученні, відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_10 (перевізник) повинен надати послуги з виконання перевезення вантажу, а саме масла солодковершкового екстра 82% жиру (ДСТУ 4399 2005).
У зв'язку з цим, 18.10.2022 водій ОСОБА_6 , за телефонною вказівкою чоловіка, який представлявся ОСОБА_9 , на вантажному автомобілі «RENAULT MAGNUM» реєстраційний номер НОМЕР_40 з напівпричепом- рефрижератором «SCHMITZ SK024» реєстраційний номер НОМЕР_41 , прибув на склад, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де його у подальшому було завантажено маслом солодковершковим вагою 20 тон 500 кілограм. Далі, за телефонною вказівкою чоловіка, який представлявся ОСОБА_9 , водій ОСОБА_6 вирушив на митницю у м. Київ, де у подальшому була здійснена процедура митного оформлення вищевказаного товару.
Після завершення процедури митного оформлення, цього ж дня, водій ОСОБА_6 , за телефонною вказівкою чоловіка, який представлявся ОСОБА_9 , залишив вищевказаний автомобіль з вантажем на стоянці TIR біля Північного мосту в м. Києві. Наступного дня, водій ОСОБА_6 передав ключі від вантажного автомобіля та документи на товар чоловіку на ім'я ОСОБА_11 , який являється помічником ОСОБА_12 .
Про подальшу долю вищевказаного вантажу ОСОБА_6 більше нічого не відомо, так як через деякий час, чоловік який представлявся ОСОБА_9 та чоловік, який представлявся ОСОБА_11 , вимкнули мобільні телефони, якими вони користувалися.
Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 21.10.2022, водій ОСОБА_7 , за телефонною вказівкою чоловіка, який представлявся ОСОБА_9 , на вантажному автомобілі «RENAULT PREMIUM» реєстраційний номер НОМЕР_42 з напівпричепом-рефрижератором «PACTON TBS 232», вирушив за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою йому до напівпричепа було завантажено 20 тон масла солодковершкового та видано міжнародний сертифікат для транспортування вантажу.
Прибувши наступного дня в м. Київ із вищевказаним вантажем, за телефонною вказівкою чоловіка, який представлявся ОСОБА_9 , водій ОСОБА_7 , залишив вказаний вантажний автомобіль разом з товаром на паркувальному майданчику супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, водій ОСОБА_7 передав ключі від вантажного автомобіля та документи на товар чоловіку на ім'я ОСОБА_11 . В подальшому зв'язок з чоловіком який представлявся ОСОБА_9 та чоловіком на ім'я ОСОБА_11 був втрачений.
Таким чином, встановлено, що гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_14 ,
ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, шляхом обману, під приводом транспортних перевезень товару, заволоділи маслом солодковершковим екстра 82% жиру (ДСТУ 4399 2005) вагою 40 тон 500 кілограм, у зв'язку з чим EU Capital Trade B.V. зазнав фінансових збитків у розмірі 90% від ціни неоплаченого товару.
Під час досудового розслідування з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб встановити та ідентифікувати осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити інформацію щодо місцезнаходження зазначених осіб у певних місцях під час готування та вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення їх місця перебування після вчинення злочину, місць можливого зберігання майна, здобутого злочинними шляхом, тощо.
На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000828 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів та інформації, які містять дані щодо абонентських номерів: (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ), (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ), (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ), а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, CMC-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2022 по 00 год. 00 хв. 09.11.2022.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя