Справа № 761/24915/22
Провадження № 1-кс/761/13852/2022
16 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках надання компетентним органам Французької Республіки міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JIJI80709000009,-
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках надання компетентним органам Французької Республіки міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JIJI80709000009.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у СУ ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № JIJI80709000009.
Розглянувши міжнародний запит компетентних органів Французької Республіки встановлено, що в грудні 2008 року нащадки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернулись зі скаргою до поліції з приводу крадіжки організованою групою злочинців та зникнення за невстановленими обставинами більше ніж 70 творів цього митця.
Завдяки елементам, які були знайдено протягом розслідування, було підтверджено, що ОСОБА_6 мав у період з 05.04.2007 до 18.08.2015 твори під номерами 33 та 40, які в період березня - серпня 2015 року П'єр Рішар пропонував придбати Гантаям через посередника ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ). На підставі прослуховування телефонних номерів учасників встановлено, що ці два твори, які оцінюються до 400 000 євро за твір, продано по ціні 150 000 євро за твір, враховуючи їх спірне походження.
Зокрема, виявлено, що ОСОБА_15 міг бути керівником таких компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 . Йому належали або особисто, або через компанії, не менш ніж 18 банківських рахунків в 5 країнах, з яких 8 у Швейцарії, 3 в Люксембурзі та 2 в Україні.
У зв'язку із викладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію: які банківські рахунки використовував ІНФОРМАЦІЯ_10 як фізична особа-підприємець ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відкритих в компаніях, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_1 .
Просить розглянути клопотання без участі особи у володіння якої перебувають речі та документи, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилась. Надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 мають істотне значення у кримінальній справі та можуть бути використані як докази, у зв'язку з чим приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166,369,370,371,372,376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, які банківські рахунки використовував ІНФОРМАЦІЯ_10 як фізична особа-підприємець ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), відкритих в компаніях, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1