Справа № 761/24305/22
Провадження № 1-кс/761/13487/2022
23 листопада 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000356 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим працівникам поліції Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії: усіх документів по взаємовідносинах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», щодо здійснення операцій купівлі-продажу державних облігацій зовнішніх держаних позик в період з 01.01.2019 по 01.01.2022 рік; договору на брокерське обслуговування від 28.08.2019 №БОТ/190828/001; ЮОД-351, укладеного між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»; довідок про операції з державними цінними паперами (ДЦП) іноземного депозитарію за 30.08.2019, 03.09.2019, 04.09.2019, 04.03.2019; а також договорів, контрактів, платіжних доручень, квитанцій та інших наявних документів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період з 01.01.2019 по 01.01.2021.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000356 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2022 до СУ ГУНП у м. Києві з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України надійшли матеріали щодо вчинення суб'єктами господарювання шахрайства у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в тому числі виведення активів за кордон, всупереч законодавчих обмежень, встановлених державними регуляторами.
Згідно з наявною інформацією, організатори протиправного механізму від початку повномасштабної збройної агресії рф розпочали виводити за кордон активи вітчизняних суб'єктів господарювання в інтересах зацікавлених осіб, чим сприяли можливому завданню економічних збитків бюджету України. Крім цього, встановлено, що зловмисники надають послуги зареєстрованим в Україні суб'єктам господарювання, контроль над якими здійснюють резиденти країни-агресора, виводити активи до офшорних зон, що унеможливлює застосування уповноваженими державними органами норм Закону України від 03.03.2022 № 2116-IX «Про основи примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», що в свою чергу створює передумови до завдання державному бюджету значної шкоди.
Проведеними заходами отримано відомості щодо підприємств, які задіяні у протиправній схемі на території України, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Кіпр, C399535) та iншi невстановлені юридичні особи.
Крім цього, наявна інформація про подібні операції з легалізації упродовж періоду 01.12.2019 - 21.01.2021 за участі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та структур, зареєстрованих у Белізі, що ймовірно мають походження у рф. При цьому, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має ознак здійснення реальної господарської діяльності, оскільки її окремі посадові особи здійснюють контроль над понад 30 компаніями офшорної зони. У такий спосіб діяльність службових осіб вищеперерахованих суб'єктів господарювання має негативний вплив на процеси забезпечення державної безпеки України в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії з боку рф. Крім цього, така діяльність впливає стандартизацією дiяльностi ринків капіталу України під вимоги стратегічних на процеси, пов'язані із іноземних партнерів, дискредитує iнвестицiйну привабливість т.зв. «військових облігацій», внаслідок чого Міністерство фінансів України може недоотримати значні обсяги фінансування з боку потенційних інвесторів. Таким чином, під виглядом циклічних операцій купівлі-продажу інвестиційних інструментів, особи, що контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та iншi невстановлені особи здійснюють дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень.
Національним банком України в період з 28.10.2019 до 23.12.2019 було проведено інспекційну перевірку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якої було складено Звіт про інспекційну перевірку № 28-0010/, згідно з яким, за результатами аналізу журналу купівлі-продажу цінних паперів за період інспектування, встановлено, що у період серпень-вересень 2019 року операції купівлі-продажу облігацій зовнішніх державних позик здійснювалися в значних обсягах. Так, Банком було придбано облігацій зовнішніх державних позик на загальну суму 60 164,8 тис. грн та продано - 74 166,3 тис. грн (59 угод). Результатом таких операцiй став торгівельний результат у сумі 14 001,5 тис. грн, сплачений від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором на брокерське обслуговування. Джерелом походження коштів, які надійшли Банку від даної фінансової компанії є кошти, що надійшли на її поточний рахунок як кредит від нерезидента - ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів.
Отримання доступу до документів та вилучення їх копій, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема аналіз копій отриманих документів, надасть можливість органу досудового розслідування встановити чи були факти реалізації протиправного механiзму легалізування на території України прибутку у розмірі 5 млн грн. в інтересах невстановлених осіб за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом купівлі-продажу державних облiгацiй.
На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000356 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим працівникам поліції Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії:
- усіх документів по взаємовідносинах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», щодо здійснення операцій купівлі-продажу державних облігацій зовнішніх держаних позик в період з 01.01.2019 по 01.01.2022 рік;
- договору на брокерське обслуговування від 28.08.2019 №БОТ/190828/001; ЮОД-351, укладеного між банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»;
- довідок про операції з державними цінними паперами (ДЦП) іноземного депозитарію за 30.08.2019, 03.09.2019, 04.09.2019, 04.03.2019;
- а також договорів, контрактів, платіжних доручень, квитанцій та інших наявних документів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в період з 01.01.2019 по 01.01.2021.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя