Справа №295/11480/22
1-кс/295/4730/22
про надання тимчасового доступу до інформації
21.11.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчою Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12022065400001093 від 01.08.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-
І Суть клопотання
Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні платіжного провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказано, що 08.05.2022 року невідома особа під приводом надання допомоги від держави від мені працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на суму, яка встановлюється.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022065400001093 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що використовуючи мережу «Фейсбук», вона наткнулась на пропозицію грошової допомоги від держави, натиснувши на дане посилання її перенаправлено на веб-ресурс, який візуально був схожий на додаток «Дія», на якому була форма для заповнення, в тому числі номеру мобільного телефону, номеру банківської картки та три цифри на звороті банківської картки. Після того, як потерпіла ввела дану інформацію, на її мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення про списання грошових коштів на загальну суму 8500,00 грн. З виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що транзакції по переказукоштів здійснювались через платіжну систему P2P « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідча вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а тому виникла потреба у дослідженні інформації по електронних рахунках, відкритих в P2P « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, які містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідча не з'явилась, направила заяву про розгляд справи без її участі.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, слідчий суддя вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022065400001093 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою.
Обставини, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може містити відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області, які уповноважені здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022065400001093, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- інформації про особу, на рахунок якої надійшов переказ з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 14:00 год по 16:00 год. 08.05.2022 року, з ким був підписаний договір про створення вказаного переказу 08.05.2022 р., хто укладав договір та відкривав банківський рахунок особи, яка здійснювала платіж;
- в разі наявності договорів, надати їх належним чином завірені копії, а також копії документів, які стали підставою для оформлення вказаного договору, та всю наявну інформацію про особу, якій надавалися послуги, шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носіях.
Встановити строк дії ухвали до 20.01.2023 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1