Справа № 243/3156/22
Провадження № 1-кс/243/640/2022
28 листопада 2022 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022053510000363 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12022053510000363 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що 15.11.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява від ГУ ПФУ в Донецькій області про те, що у період часу з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО № 14115 від 15.11.2022 року)
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області (м. Слов'янськ) та отримувала пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Щомісяця Управлінням здійснювалося нарахування та виплата ОСОБА_5 пенсії.
Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 02.06.2022 року, ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та при закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була зарахована сума у загальному розмірі 3446,10 грн.
За виплатою допомоги на поховання ОСОБА_5 02.06.2022 року звернулась ОСОБА_6
08.06.2022 року Управлінням на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано листа за вих. № 0500-1802-8/40284 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонерки ОСОБА_5 .
Згідно з листом Банку від 09.06.2022 року вбачається, що кошти на поточному рахунку померлого пенсіонера відсутні.
Оскільки кошти не повернуті, утворилась переплата пенсії за період з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року в сумі 3446,10 грн.
Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по особливому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити особу, яка заволоділа вказаними коштами, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, дізнавач просить: надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 року по 30.06.2022 року, із зазначенням номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, починаючи з 01.03.2022 року по 30.06.2022 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надіслала слідчому судді заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Прокурор в судовому засіданні також не приймав участь, надіслав заяву з проханням розглядати клопотанням за його відсутності, заявлені вимоги підтримав.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області поштою надійшла заява від ГУ ПФУ в Донецькій області про те, що у період часу з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. (ЄО № 14115 від 15.11.2022 року)
За даним фактом СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 16.11.2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022053510000363 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із заявою ГУ ПФУ в Донецькій області про вчинення кримінального правопорушення від 14.11.2022 року № 0500-0902-8/67906, ОСОБА_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в ГУ ПФУ в Донецькій області (м. Слов'янськ) та отримувала пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Щомісяця Управлінням здійснювалося нарахування та виплата ОСОБА_5 пенсії. Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 від 02.06.2022 року, ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та при закритті пенсійної справи було встановлено, що за період з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року на поточний рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була зарахована сума у загальному розмірі 3446,10 грн. За виплатою допомоги на поховання ОСОБА_5 02.06.2022 року звернулась ОСОБА_6 08.06.2022 року Управлінням на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано листа за вих. № 0500-1802-8/40284 щодо повернення грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_2 пенсіонерки ОСОБА_5 , однак, згідно з листом Банку від 09.06.2022 року вбачається, що кошти на поточному рахунку померлого пенсіонера відсутні. Оскільки кошти не повернуті, утворилась переплата пенсії за період з 01.05.2022 року по 31.05.2022 року в сумі 3446,10 грн. Тобто, з наведеного вбачається, що вже після смерті ОСОБА_5 невідомою особою були зняті грошові кошти з рахунку померлої в розмірі 3446,10 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання дізнавача вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення вищезазначеної інформації.
Щодо надання вказаного дозволу уповноваженим особам, які перелічені в клопотанні, в даній частині клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки частина із заявлених в клопотанні дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області не входять в групу дізнавачів у кримінальному провадженні № 12022053510000363 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до постанови начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 16.11.2022 року про призначення групи дізнавачів.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022053510000363 від 16.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також зняття відповідних копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 року по 30.06.2022 року, із зазначенням номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку, починаючи з 01.03.2022 року по 30.06.2022 року.
В задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1