Справа № 716/1611/22
28.11.2022 року Заставнівський районний суд Чернівецької області
у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
09.11.2022 року до Заставнівського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання т.в.о СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеному в ЄРДР за №12022263090000122 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що Дізнавачем СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022263090000122 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2022 року близько 17:00 год. невідома особа під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 тисяч належними ОСОБА_5 , які були розміщені на банківській картці останньої.
01.11.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №12022263090000122 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022263090000122 від «01» листопада 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника картки та руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , у період часу з 24.07.2022 по 29.07.2022 включно із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали грошові кошти, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів,вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав заяви про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , о/у зонального сектору № 6 ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , в період часу із 24.07.2022 року по 29.07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про власника банківської картки, рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вперіод часу із 24.07.2022 року по 29.07.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1