Справа № 392/1319/22
Провадження № 1-кс/392/225/22
18 листопада 2022 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121210000256 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 06.11.2022 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 06.11.2022 невідома особа під приводом продажу мотоцикла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 24 400 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення дізнання потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він має банківський рахунок НОМЕР_2 . 06.11.2022 на інтернет сайті «OLX» ОСОБА_4 , знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Альфа» та зателефонував за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який було зазначено в оголошенні. Під час телефонної розмови домовившись з невстановленою особою, яка представилась на ім'я ОСОБА_5 про купівлю мотоцикла «Альфа» за суму 11000 гривень та його доставку в сумі 1200 гривень він відразу перерахував грошові кошти в сумі 12200 гривень на наданий йому номер банківської картки № НОМЕР_1 , використовуючи систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після цього в ході зворотного зв'язку невстановлена особа повідомила, що платіж не пройшов та ОСОБА_4 повторно перерахував грошові кошти в сумі 12 200 гривень на наданий йому номер банківської картки № НОМЕР_1 .
Згодом, зрозумівши, що відносно нього було вчинено шахрайство ОСОБА_4 , звернувся із заявою до поліції.
Встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 14.11.2022 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації)
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, начальником сектору дізнання подано заяву, в якій він просив розглянути клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 14.11.2022 року, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121210000256 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.11.2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.11.2022 року; постановою про визнання потерпілим ОСОБА_4 від 07.11.2022 року; копією фото роздруківки оголошення; фото роздруківки переказу грошових коштів; копією платіжного доручення.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням начальнику дізнання та дізнавачу, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника дізнання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 06.11.2022 по 14.11.2022 із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото -, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет - банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали визначити до 18.12.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_8