печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31044/22-к
Примірник № ___
08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженнi № 12022105060000793 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.09.2022 року приблизно о 23 год. 00 хв. невстановлена особа через мережу "OLX" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 12000 грн шляхом перерахунку на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла на сайті «OLX» оголошення про продаж електровелосипеду, який коштував 12000 грн. У даному оголошенні був розміщений номер телефону НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 зателефонувала для уточнення правильностi вiдомостей оголошення. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 з продавцем 14.09.2022 року, було з'ясовано, що велосипед є в наявності, та ввечері продавець скине посилання «БРОНЬ» смс- повідомленям на особистий номер телефону ОСОБА_5 , для оплати даного товару. 14.09.2022 отримала смс-повідомлення від абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , із посиланням про оплату. ОСОБА_5 відкрила посилання. пiсля чого вписала свої анкетні данні, але оплатити не змогла. Потім остання зателефонувала на вищезазначений номер телефону, щоб вирішити проблему, яка в сталась. Потім ОСОБА_5 знову відкрила посилання, яке було надіслано їй, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером банківської карти НОМЕР_3 , на який остання перерахувала зі свого банківського рахунку банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12000 грн.
Після чого ОСОБА_5 знову зателефонувала на номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови, невідома особа, яка представилась продавцем повідомила ОСОБА_5 про успішний переказ коштів, та пообіцяла відправити товар на наступний день, а саме 15.09.2022 року.
15.09.2022 року до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась як продавець, для уточнення особистих даних ОСОБА_5 та номеру відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , але даний товар не був висланий, оскiльки не прийшло сповіщення з нової пошти. Після чого номер телефону продавця НОМЕР_5 є поза зоною досяжності
В судове засідання дізнавач не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженнi № 12022105060000793 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів, а саме : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити:
- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;
- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
- місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1