Справа № 211/2116/22
Провадження № 1-кс/211/1069/22
іменем України
25 листопада 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження № 12022041720000376 від 10.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1, 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 12022041720000376 від 10.05.2022 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме у квартирному приміщені за адресою АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свій персональний комп'ютер « ІНФОРМАЦІЯ_1 :3YXLBR1 Express Service Code: НОМЕР_1 та обладнання для доступу до мережі Інтернет, у невстановлений слідством час, з невстановленого джерела придбав базу клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить персональні дані третіх осіб, а саме прізвище, ім'я, по-батькові, фінансовий номер, паспортні дані, тощо, клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку в подальшому в порушення вимог абз. 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 ст. 11, ст. 21 Закону України «Про Інформацію», використовував для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, а саме до облікових записів клієнтів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації. У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час, перебуваючи за місцем свого проживання за вказпаною адресою, використовуючи базу клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Закону України «Про Захист персональних даних», отримав особисті дані потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме до їх фінансових номерів, як клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші особисті дані, і без попередньої згоди, розпорядився отриманими даними на власний розсуд наступним чином. ОСОБА_4 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та на крадіжку чужих грошових коштів, умисно, з корисливих мотивів 01.03.2022 в одному з відділень магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, звернувся до працівників магазину з проханням поновити нібито втрачений його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належний насправді потерпілому ОСОБА_6 , а отримавши відновлену сім-картку, використовуючи власний мобільний телефон «ZTE» IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 , користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаної до номера телефону потерпілого ОСОБА_6 , несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшов до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , після чого таємно викрав з банківського рахунку вказаного грошові кошти в загальній сумі 39.000 гривень, викраденим розпорядився на власний розсуд. Таким же способом ОСОБА_4 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи та на крадіжку чужих грошових коштів, умисно, повторно, з корисливих мотивів 10.03.2022 в одному з відділень магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримав відновлену сім-картку, використовуючи власний вище вказаний мобільний телефон поновив нібито втрачений номер мобільного телефону НОМЕР_5 , належний насправді потерпілому ОСОБА_7 , та користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаної до номера телефону потерпілого ОСОБА_7 , несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшов до облікового запису потерпілого ОСОБА_7 , після чого таємно викрав з банківського рахунку вказаного грошові кошти в загальній сумі 14.950 гривень, викраденим розпорядився на власний розсуд. Крім того, ОСОБА_4 , маючи умисел на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, умисно, повторно, з корисливих мотивів 15.03.2022 в одному з відділень магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, звернувся до працівників магазину з проханням поновити нібито втрачений його номер мобільного телефону НОМЕР_6 , належний насправді потерпілій ОСОБА_8 , а отримавши відновлену сім-картку, використовуючи власний мобільний телефон «ZTE» IMEI- 1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 , користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаної до номера телефону потерпілої ОСОБА_8 , несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увійшов до облікового запису потерпілої ОСОБА_8 . Крім того, 01.03.2022 року гр. ОСОБА_4 передбачаючи, що на депозитних рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я потерпілого ОСОБА_6 , знаходяться грошові кошти, володіючи при цьому необхідними знаннями щодо здійснення банківських операцій, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом незаконних операцій з банківськими картками. Так, ОСОБА_4 , маючи на меті обернення на свою користь чужих грошових коштів, умисно, з корисливих мотивів 01.03.2022 в одному з відділень магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області звернувся до працівників магазину з проханням поновити нібито втрачений його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , належний насправді потерпілому ОСОБА_6 , а отримавши відновлену сім-картку, використовуючи власний мобільний телефон «ZTE» IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 , користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаної до номера телефону потерпілого ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне використання документів на переказ (банківської картки), з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу направленого на таємне викрадення майна, здійснив фальсифікацію інформації, що призвело до її витоку, виконав операцію з перерахування грошових коштів ініційовану не власником рахунку, за допомогою IVR-меню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_6 , розпорядився грошовими коштами в сумі 39.000 грн. на власний розсуд. Крім того, 10.03.2022 року гр. ОСОБА_4 передбачаючи, що на депозитному рахунку № НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я потерпілого ОСОБА_7 , знаходяться грошові кошти, володіючи при цьому необхідними знаннями щодо здійснення банківських операцій, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом незаконних операцій з банківськими картками. Так, ОСОБА_4 , маючи на меті обернення на свою користь чужих грошових коштів, умисно, повторно, з корисливих мотивів 10.03.2022 в одному з відділень магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, звернувся до працівників магазину з проханням поновити нібито втрачений його номер мобільного телефону НОМЕР_5 , належний насправді потерпілому ОСОБА_7 , а отримавши відновлену сім-картку, використовуючи власний мобільний телефон «ZTE» IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 , користуючись функцією відновлення коду банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив'язаної до номера телефону потерпілого ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне використання документів на переказ (банківської картки), з корисливих мотивів, з метою реалізації злочинного умислу направленого на таємне викрадення майна, здійснив фальсифікацію інформації, що призвело до її витоку, виконав операцію з перерахування грошових коштів ініційовану не власником рахунку, за допомогою IVR-меню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_7 , розпорядився грошовими коштами в сумі 14.950 грн. на власний розсуд. Крім того, ОСОБА_4 , 01.03.2022, маючи умисел на викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, за допомогою IVR-меню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать потерпілому ОСОБА_6 , перевів грошові кошти в загальній сумі 39.000 грн. на власну банківську карту, тим самим заволодів вказаними грошовими коштами та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальної шкоди на суму 39.000 гривень. Крім того, ОСОБА_4 , 10.03.2022, маючи умисел на викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, повторно, з метою особистого збагачення, за допомогою IVR-меню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_9 , яка належить потерпілому ОСОБА_7 , перевів грошові кошти в загальній сумі 14.950 грн. на власну банківську карту, тим самим заволодів вказаними грошовими коштами та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 потерпілому ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на суму 14.950 гривень. З метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати директора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого працівнику Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_9 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , у період з 09.03.2022 до 11.03.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_9 , у період з 09.03.2022 до 11.03.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , у період з 28.02.2022 до 02.03.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_7 , у період з 28.02.2022 до 02.03.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_8 (анкетна заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , у період з 28.02.2022 до 02.03.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);
- інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_8 , у період з 28.02.2022 до 02.03.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1