Справа № 761/25387/22
Провадження № 1-кс/761/14164/2022
24 листопада 2022 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000060 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся старший детектив другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72022000420000060 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000420000060 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, шляхом завищення вартості матеріалів та вартості обсягів робіт, за предметом закупівлі: «код ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель «Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у провулку Платонівському у Солом'янському районі м. Києва (Корегування)» розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах.
На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та виконання договору від 18.05.2022 №4/1397 за об'єктом будівництва: «код ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель «Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у провулку Платонівському у Солом'янському районі м. Києва (Корегування)»: Договір від 18.05.2022 №4/1397 з КП Житлоінвестбуд-УКБ, додатки, специфікації до нього, в тому числі щодо договірної ціни, календарного графіку виконання робіт по об'єкту, плану фінансування, проектна документація, тощо; Додаткові угоди до вказаного договору, в тому числі щодо внесення змін; Дефектні акти; Видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні; Договори про здійснення технічного нагляду, надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві; Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; Акти на закриття прихованих робіт; Платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором.
Листування з КП Житлоінвестбуд-УКБ щодо проведення торгів, укладення та виконання договору.
Вказані документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя зобов'язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.
При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальних службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо документів, які свідчать про взаємовідносини КП Житлоінвестбуд-УКБ з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо укладення та виконання договору від 18.05.2022 №4/1397 за об'єктом будівництва: «код ДК 021:2015 - 45210000-2 - Будівництво будівель «Завершення виконання робіт за проектом «Будівництво житлового будинку з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом (з виділенням частки квартир для потерпілих від діяльності ГІБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у провулку Платонівському у Солом'янському районі м. Києва (Корегування)»:
1. Договір від 18.05.2022 №4/1397 з КП Житлоінвестбуд-УКБ, додатки, специфікації до нього, в тому числі щодо договірної ціни, календарного графіку виконання робіт по об'єкту, плану фінансування, проектна документація, тощо;
2. Додаткові угоди до вказаного договору, в тому числі щодо внесення змін;
3. Дефектні акти;
4. Видаткові, податкові, товарно-транспорті накладанні;
5. Договори про здійснення технічного нагляду, надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві;
6. Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в;
7. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3;
8. Акти на закриття прихованих робіт;
9. Платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаним договором.
10. Листування з КП Житлоінвестбуд-УКБ щодо проведення торгів, укладення та виконання договору.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1