Справа №760/16528/22 1-кс/760/5452/22
21 листопада 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022101110000189 від 15.06.2022, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України , за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України,
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню, внесеному 15.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22022101110000189, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.
Як зазначено у клопотанні слідчим, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, будучи прихильником проросійських поглядів та ідей, підтримуючи злочинні плани вищого керівництва РФ щодо здійснення збройної агресії проти України та щодо встановлення і утвердження тимчасової окупації частини території України, в умовах воєнного стану вступив в злочинну змову з невстановленим представником іноземної держави - країни агресора російської федерації, та здійснював протиправну діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.08.2022 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Києві, ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Telegram» вступив в злочинну змову з зазначеним невстановленим представником іноземної держави - країни агресора російської федерації щодо вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Так, за попередньою злочинною домовленістю із невстановленим представником іноземної держави - країни агресора російської федерації, ОСОБА_8 повинен був за грошову винагороду здійснювати збір необхідної інформації, фото та відео фіксацію об'єктів критичної інфраструктури м. Києва, а також вчиняти інші дії спрямовані на надання представникам країни агресора допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, та в подальшому за допомогою мобільного додатку «Telegram» передавати зібрану інформацію невстановленому представнику іноземної держави.
При цьому, ОСОБА_8 усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх подальші негативні наслідки, будучи обізнаним, що отримує завдання від представників спеціальних служб країни агресора - російської федерації, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, погодився здійснювати фото та відео фіксацію об'єктів критичної інфраструктури в м. Києві, а також вчиняти інші дії спрямовані на надання представникам країни агресора допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
В той же час, з метою отримання грошової винагороди від представників іноземної держави - країни агресора російської федерації, за надання допомоги їх представникам у проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_8 надав номер власної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 .
Надалі, у період часу з 02.08.2022 по 12.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Києві, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 , за допомогою власного мобільного телефону Samsung Galaxy A10s (IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ), з використанням мобільного додатку «Telegram» під унікальним ідентифікатором облікового запису « НОМЕР_4 », який з метою конспірації не відображав прив'язаний до нього номер мобільного телефону, отримував завдання від невстановленого представника іноземної держави - країни агресора російської федерації, який здійснював листування під обліковим записом із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрованим номером мобільного телефону « НОМЕР_5 », щодо збору та надання детальної інформації про розташування об'єктів критичної інфраструктури м. Києва, в тому числі військових об'єктів, наявності там блок постів та спостережних пунктів, укріплень, входів та виходів з території, перебування там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, тощо.
Так, приблизно у період часу з 03.08.2022 по 12.09.2022, перебуваючи на території м. Києва ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи на виконання злочинного умислу, з метою виконання завдань невстановленого представника іноземної держави - країни агресора російської федерації, спрямованих на надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, використовуючи власний мобільний телефон Samsung Galaxy A10s (IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ), із дотриманням заходів конспірації, здійснював фото та відео зйомку об'єктів критичної інфраструктури м. Києва, в тому числі військових об'єктів, а також збирав та фіксував інформацію щодо наявності там блок постів, спостережних пунктів, укріплень, в'їзду та виїзду автомобілів, наявних входів та виходів з території, перебування там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а саме:
-03.08.2022 здійснив фото та відео фіксацію адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також збір та фіксацію інформації щодо прилеглої території (розташованих поряд будівель, в'їздів та виїздів з території, укріплень та розташування паркувального майданчику для автомобілів співробітників);
-04.08.2022 здійснив фото та відео фіксацію адміністративної будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також збір та фіксацію інформації щодо прилеглої території (розташованих поряд будівель, в'їздів та виїздів з території, блокпостів та наявності там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
-08.08.2022 здійснив фото та відео фіксацію адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також збір та фіксацію інформації щодо прилеглої території (розташованих поряд будівель, в'їздів та виїздів з території, блокпостів та наявності там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
-29.08.2022 здійснив фото та відео фіксацію адміністративної в/ч 3066 НГ України, за адресою: АДРЕСА_4 , а також збір та фіксацію інформації щодо прилеглої території (розташованих поряд будівель, в'їздів та виїздів з території, блокпостів та наявності там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань);
-12.09.2022 здійснив фото та відео фіксацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , а також збір та фіксацію інформації щодо прилеглої території (розташованих поряд будівель, в'їздів та виїздів з території, блокпостів та наявності там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
В подальшому, у період часу з 03.08.2022 по 12.09.2022, після виконання вказаних завдань невстановленого представника іноземної держави - країни агресора російської федерації, знаходячись у невстановлених досудовим розслідуванням місцях, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 , використовуючи власний мобільний телефон Samsung Galaxy A10s (IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ), за допомогою мобільного додатку «Telegram» під унікальним ідентифікатором облікового запису « НОМЕР_4 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, надсилав зазначеному невстановленому представнику іноземної держави - країни агресора російської федерації, на обліковий запис із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зареєстрованим номером мобільного телефону « НОМЕР_5 », вказану вище зібрану інформацію, фото та відео файли щодо об'єктів критичної інфраструктури м. Києва, в тому числі військових об'єктів, із деталізацією розташування в'їздів та виїздів з території, наявності блок постів та укріплень, знаходження там військовослужбовців ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань тощо.
Таким чином, збір та передача ОСОБА_8 інформації вищевказаного характеру представнику іноземної держави - агресора може спричинити тяжкі наслідки у вигляді завдання шкоди обороноздатності України, оскільки:
- відомості про порядок організації системи охорони та оборони позицій (об'єктів), сили і засоби, які виділяються для цього, підпадають під дію ст. 16.2 Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 22.11.2017 № 408;
- відомості, що розкривають інформацію про дислокацію постів візуального спостереження, підпадають під дію ст. 2.4 Переліку відомостей Збройних Сил України, що становлять службову інформацію, затвердженого наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 22.11.2017 № 408;
- відомості про вплив суспільно-політичної обстановки в регіонах дислокації військових частин на їх бойову готовність або морально-психологічний стан особового складу підпадають під дію ст. 1.2.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.2.2020 № 383;
- відомості про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) в особливий період (на воєнний час) підпадають під дію ст. 1.4.3 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 23.2.2020 № 383.
Таким чином, зібравши та передавши вказану інформацію представнику іноземної держави, ОСОБА_8 своїми умисними діями надав йому допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
12.09.2022 об 20 год. 01 хв., знаходячись біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , безпосередньо під час вчинення злочину, а саме збору та фіксації інформації щодо означеного об'єкту на завдання невстановленого представника іноземної держави - країни агресора російської федерації, ОСОБА_8 було затримано у порядку ст. 208 КПК України, у зв'язку з чим його протиправна діяльність була припинена.
Враховуючи викладене, ОСОБА_8 підозрюється у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України: наданні представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 111 КК України.
В ході проведення огляду місця події 12.09.2022 було вилучено банківську карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8
12.10.2022 було проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в результаті чого, виявлено наступні транзакції, а саме:
1). 03.08.2022 року о 19:47:24 у суммі 4,022.80 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_1 .
Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що в результаті саме цієї трансакцій ОСОБА_8 отримував кошти за вчинення ним злочину.
Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю вилучення їх копій, а саме до: копій документів в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) а сааме до:
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з ідентифікацією рахунку відправника і його установчих даних, справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо), номера операторів зв'язку, за допомогою яких було підключено послугу «Інтернет-банкінгу», щодо рахунків з яких здійснювались наступні трансакції:
1). 03.08.2022 року о 19:47:24 у суммі 4,022.80 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв'язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.
На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.
Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню, внесеному 15.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22022101110000189, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 114-2 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_9 , підполковнику юстиції ОСОБА_10 , підполковнику юстиції ОСОБА_11 , майору юстиції ОСОБА_12 , лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , лейтенанту ОСОБА_14 , майору ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) а саме:
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з ідентифікацією рахунку відправника і його установчих даних, справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтва, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо), номера операторів зв'язку, за допомогою яких було підключено послугу «Інтернет-банкінгу», щодо рахунків з яких здійснювалась наступна трансакція:
1). 03.08.2022 року о 19:47:24 у суммі 4,022.80 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1