печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33853/22-к
Примірник № ___
25 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинених організованою групою, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Служби безпеки України під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з рапортом СБУ від 23.05.2022 та даними сайту «Миротворець, один з кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - громадянин рф ОСОБА_4 , може бути причетний до діяльності терористичних організацій «Л/ДНР».
Відповідно до матеріалів виконаних доручень з Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України, встановлено, що організатором зазначеної діяльності є президент корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - громадянин російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який залучив до неї власників та посадових осіб взаємопов'язаних та підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , менеджер по транспортних перевезеннях вказаного підприємства - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , бухгалтер - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , бухгалтер - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , директор - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , бухгалтер - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , директор - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - директор ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , бухгалтер - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , директор - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , директор - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 ») - директор ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - директор - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , директор - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , які фактично здійснюють господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що група зазначених підприємств подає податкові накладні з одних і тих же ІР-адрес, фактично здійснюють спільну фінансово-господарську діяльність за адресами: АДРЕСА_2 .
Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення з Департаменту Національної поліції України встановлено факт розміщення на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовців зс рф під час тимчасової окупації с. Рівнопілля Чернігівської області.
Враховуючи, що посадові особи та діяльність вказаних підприємств пов'язані між собою, є достатньо підстав вважати, що вони створені як представники російських підприємств (корпорацій) з реалізації продукції російського виробництва на території України. Фінансові операції із надання та повернення фінансової допомоги, переробки давальницької сировини, надання в оренду складських, виробничих приміщень, офісів та обладнання можуть свідчити про штучне розділення єдиної спільної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов'язань та виведення коштів з національної банківської системи України для наповнення бюджету країни-агресора.
Згідно матеріалів виконаного доручення з Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України встановлено, що:
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .;
- менеджер по транспортних перевезеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;
- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;
- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;
- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .
З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягаю доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення місця перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_25 на території України, а також кола їх спілкування, встановлення їх можливого зв'язку з представниками держави-агресора (рф), що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_3 по вказаним номерам мобільного зв'язку в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 р. по 00 год. 00 хв. 12.11.2022 р.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , та/або іншим членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_28 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000636, право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, у тому числі в електронному вигляді у форматі «Exel», (здійснити виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначених абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 12.11.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1