печерський районний суд міста києва
Справа № 757/33811/22-к
Примірник № ___
25 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 12022000000000118 від 26.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 282 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 стосовно вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме умисного невиконання рішення Господарського суду м. Києва (№ 910/16028/21) від 05.01.2022 про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до отриманої інформації у провадженні приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження № 68074485 з примусового виконання наказу № 910/16028/21, виданого 05.01.2022 Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості по тілу кредиту у розмірі 6139000,00 грн, заборгованість по процентам у розмірі 655947,93 грн., пеню у розмірі 1017145,57 грн., З % річних у розмірі 429477,94 грн., інфляційних втрат у розмірі 883797,90 грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 136880,54 грн., яке передано від приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 на підставі заяви стягувача від 02.11.2022.
Так, приватним виконавцем ОСОБА_4 06.01.2022 на підставі ст. ст. 3,4, 24, 25, 26, 27 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження.
Відповідно до вимог ст. 28 Закону копії постанови про відкриття виконавчого провадження ВП № 68074485 від 06.01.2022 направлено сторонам рекомендованою кореспонденцією для виконання та до відома.
Постановою про відкриття виконавчого провадження від 06.01.2022 боржника зобов'язано подати виконавцю декларацію про доходи та майно боржника та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації.?
Відповідно до інформації з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боржник отримав постанову про відкриття виконавчого провадження 13.01.2022 (поштове відправлення № 0600015278967).
Згідно зі статтею 28 Закону боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі.
Декларація про доходи та майно боржника до приватного виконавця не була подана.
Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби від 06.01.2022 у боржника відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Керуючись ст. 56 Закону, 06.01.2022 приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника. Постанову направлено боржнику до відома та до вищевказаних фінансових установ до виконання. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » постанова доставлена 06.01.2022 та зареєстрована за вх. № 156.
Платіжні вимоги про примусове списання коштів з відкритих рахунків боржника передані до банківських установ 10.01.2022 до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 10.01.2022 до АКТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 10.01.2022 до ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З рахунків боржника 11.01.2022 та 12.01.2022 примусово списано кошти у загальній сумі 712 807,74 грн.
Таким чином, боржнику було відомо про списання коштів з рахунків 11.01.2022.
12.01.2022 приватним виконавцем повторно зроблено запит до Державної фіскальної служби про наявні рахунки боржника.
Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби від 12.01.2022, боржник 11.01.2022 відкрив новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
13.01.2022 приватним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника на новому рахунку, відкритому боржником в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після почату виконання судового рішення.
13.01.2022 постанова про арешт коштів була вручена особисто працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 для виконання.
Відповідно до виписки по особовим рахункам отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », боржником здійснено операцій по рахунку на суму 2 144 063 (два мільйони сто сорок чотири тисячі шістдесят три) грн. 11 коп., однак на погашення боргу за рішенням суду, кошти стягувану не перераховувались.
Отже, відбулося незаконне зняття коштів боржником з нового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після початку примусового виконання судового рішення та стягнення коштів з боржника у виконавчому провадженні.
Враховуючи викладене, на даний час є необхідність вилучення копій документів які містяться у матеріалах виконавчого провадження № 68074485 з примусового виконання наказу № 910/16028/21, виданого 05.01.2022 Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12022000000000118 від 26.01.2022, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_5 , який здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містяться у матеріалах виконавчого провадження № 68074485 з примусового виконання наказу № 910/16028/21, виданого 05.01.2022 Господарським судом м. Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1