печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31992/22-к
Примірник № ___
18 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000925 від 22.04.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, я. 1 ст. 366 КК України.
Установлено, що 12.06.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про проведення відкритих торгів на закупівлю за темою: «ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція дороги Станційна ВП РАЕС в м. Вараш». Етап 2. Автодорога» очікуваною вартістю 36 186 480 грн.
За результатами проведених торгів, 29.07.2020 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1043/46-122-01-20-09904 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання дорожніх робіт загальною вартістю 30 млн. грн. В подальшому, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду про перенесення строків виконання робіт до 30.06.2021. Відповідно до проектно-кошторисної документації передбачено використання матеріальних ресурсів (бітум, асфальтобетон, тощо) на загальну суму понад 19 млн.грн., а 1,7 млн.грн. - на залучення машин та механізмів. Роботи виконані на суму понад 20 млн. грн. та частково оплачені.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до регіональної групи впливу (РГВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яким пов'язані наступні суб'єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП « ОСОБА_6 »; ПП « ОСОБА_7 »; ПП « ОСОБА_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Частину основного виробничого обладнання, машин і механізмів приватна виробничо-комерційцна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ПВКФ ) орендує у ПП « ОСОБА_9 », разом з ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » основними підрядниками від групи виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до моніторингу процедури закупівлі Держаудитслужби України, тендерна документація учасника-переможця торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягала відхиленню на підставі Закону України «Про публічні закупівлі». Однак службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь домовилися реалізувати протиправний задум щодо отримання неправомірної вигоди за рахунок державних коштів об'єкта критичної інфраструктури, розуміючи хибність своїх дій та невідповідність кваліфікаційним вимогам робіт, що виконуються силами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили додаткову закупівлю в того самого постачальника за формальними підставами та заявками щодо виявлення скритих робіт та робіт, не врахованих проектною документацією.
За результатами чого, всупереч та в порушення вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», атомною станцією 21.12.2020 укладено додаткову угоду № 46-122-04-20-10256 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за темою «додаткові будівельні роботи по об'єкту «Реконструкція дороги Станційна ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Вараш. Етап 2. Автодорога» загальною вартістю 5 004 945,6 грн. Останні, завдяки переговорній процедурі штучно завищили вартість товарно-матеріальних цінностей та використали такі невідомого походження. Також, з метою отримання надприбутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушила регламент та технологію будівництва дорожнього покриття, шляхом використання неякісної продукції та часткового невиконання скритих робіт, що слугували підставами для укладання додаткового договору. Відповідно до проектно-кошторисної документації передбачено використання матеріальних ресурсів (бітум, асфальтобетон, тощо) на загальну суму понад 3,4 млн.грн., а 224 000 грн. - на залучення машин та механізмів. Роботи за вказаним додатковим договором виконані в повному обсязі 25.12.2020 та частково оплачені.
Водночас установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має власних потужностей (спеціальної техніки, складських приміщень, працівників) для виконання вказаних робіт в повному обсязі, тому весь перелік авто будівельної техніки начеб то орендує у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак фактично роботи виконуються силами та засобами ВП «РАЕС» та комунальними підприємствами м. Вараш через механізм оренди фізичними особами.
Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні вказаних робіт використовує асфальтобетон та бітумні суміші, що не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації і нормам ДБН (бітумна суміш виготовляється шляхом переробки старого асфальтобетонного покриття (фрези) або з сировини замовників з метою здешевлення вартості), а також завищують вартість витрат на залучення машин та механізмів, заробітну плату робітників, яких залучають до виконання цих робіт, офіційно не працевлаштовуючи, що є як наслідок завищення вартості виконаних будівельно-монтажних робіт.
В рамках укладеного договору з випробувальним центром ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на визначення якості асфальтобетонних сумішей, бітуму отримують позитивні висновки щодо якості продукції, яка не перевіряється відповідальними співробітниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, до актів КБ-2в службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » включалися об'єми робіт, які не відповідають дійсності, що призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаному об'єкту на суму понад 500 тис грн. та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та податкову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних відомостей до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідка КБ-3 та Акти КБ-2в.
Як результат, отримані державні кошти були конвертовані через підприємства з ознаками фіктивності та привласнені учасниками злочинної схеми.
07.11.2022 постановою слідчого призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №42021000000000925.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та належним чином завірених копій документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.
Адвокат в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42021000000000925 від 29.07.2022 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи та належним чином завірених копій документів, а саме:
1) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_21 з часом виконання до 2020 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_21 з часом протягом 2020 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- 15 документів, які містять підписи ОСОБА_22 з часом виконання до 2020 року, 15 документів, які містять підписи ОСОБА_22 з часом протягом 2020 року (у разі відсутності за інший період, наближений до вказаного часу, з підписами у кількості не менше 15 в різних документах);
- договорів субпідряду № 19 від 17.09.2020 та № 1043/1 від 09.12.2020, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами;
- Акти на закриття прихованих робіт за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
2) з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджень, протоколів та наказів щодо створення вказаного підприємства з усіма додатками, наказів про призначення директора, головного бухгалтера, усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов'язки вказаних працівників, штатних розписів підприємства за період з 01.01.2020 по час надання відповіді;
- наказів про призначення, переведення та переміщення, у разі наявності - про звільнення ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх документів, що визначали функціональні (службові) обов'язки вказаних осіб за період з 01.01.2020 по час надання відповіді;
- документів, що стосуються виконання будівельних робіт по об'єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Реконструкція дороги Станційна ВП РАЕС в м. Вараш. Етап 2. Автодорога», а саме: договорів на здійснення розробки проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду, документів щодо їх укладення та виконання; розрахункових документів, що підтверджують факт придбання та продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення із сертифікатами якості (документів про відповідність та якість); журналів обліку виконаних робіт (форма № М-19); звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма № М-29); платіжних первинних бухгалтерських документів; типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загального журналу робіт; нарядів про визначення виконробу та нарядів на виконання робіт працівниками; виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів; документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/31992/22-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 18.11.2021