печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29732/22-к
Примірник № ___
27 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001155 від 26.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.11.2013 № 37 та Наказу № 39/12 від 03.12.2013 призначено на посаду директора зазначеного товариства.
В клопотанні зазначено, що таким чином ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 1820678280000 та реєстраційний номер 182065908000 ), діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення Договору позики від 22.04.2019 б/н та Договору іпотеки від 26.04.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи неможливість виконання товариством своїх фінансових зобов'язань, створив штучну кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки на загальну суму 12 000 000 грн., тобто такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, встановлено, що 22.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахував 6 000 000 грн. з цільовим призначенням «Зворотня позика б/н» від 22.04.2019 без ПДВ» на р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 );
23.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) з р/р НОМЕР_5 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахувало:
- 995 500 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 16.04.2019» на р/р НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- 1 000 000 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 1 000 000 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 16.04.2019» на р/р НОМЕР_12 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- 1 000 000 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_13 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 );
- 1 000 000 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_15 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 1 000 000 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 );
25.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахував 3 699 600 грн. з цільовим призначенням «Зворотня позика б/н» від 22.04.2019 без ПДВ» на р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ).
25.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) з р/р НОМЕР_5 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахувало:
- 366 467 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 3 333 333 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ).
26.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахував 2 300 000 грн з цільовим призначенням «Зворотня позика б/н» від 22.04.2019 без ПДВ» на р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ).
26.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) з р/р НОМЕР_5 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахувало:
- 966 667 грн з цільовим призначенням з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_10 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- 1 333 333 грн з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 16.04.2019» на р/р НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_8 ) на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );
02.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахував 400 грн. з цільовим призначенням «Зворотня позика б/н» від 22.04.2019 без ПДВ» на р/р НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ).
13.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) з р/р НОМЕР_5 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) перерахувало 199 грн. з цільовим призначенням «Надання позики згідно Договору позики б/н від 12.04.2019» на р/р НОМЕР_15 відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках (ретельному дослідженні руху коштів) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_4 , по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001155 від 26.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.
ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 1820678280000 та реєстраційний номер 182065908000 ), діючи всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення Договору позики від 22.04.2019 б/н та Договору іпотеки від 26.04.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи неможливість виконання товариством своїх фінансових зобов'язань, створив штучну кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тяжкі наслідки на загальну суму 12 000 000 грн., тобто такі наслідки, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України - ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з'єднань, за період із 01.03.2019 по 25.10.2022 або по дату закриття рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1