печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28870/22-к
Примірник № ___
01 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000249 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2017 року ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 підроблених документів, заволодів шахрайським способом правом на паркомісця, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдав власникам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Згідно наявних у слідства даних 19.12.2017 зареєстроване (з відкриттям розділу) право власності на 40 паркомісць за адресою: АДРЕСА_1 , проведена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаних ними у березні 2009 року із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечує щодо укладення договорів купівлі-продажу майнових прав та актів прийому-передачі нерухомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання грошових коштів за них.
Крім того, в 2008 році на вказані паркомісця з такими ж самими номерами, але без доданих літер, за цією ж адресою, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) свідоцтва про право власності. Так, в 2009 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало можливості підписати з будь-якими контрагентами договори купівлі-продажу майнових прав на паркомісця, оскільки в 2007 році вони були введені в експлуатацію та в 2008 році право власності на них вже було оформлено на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018000000000249 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді, за період з моменту реєстрації юридичної особи по 01.11.2022, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефон, адреса проживання та інша контактна інформація);
- повідомлення про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена чинними на час подачі нормативно-правовими актами);
- звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- податкову звітність (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) за вказаний вище період;
- витяг АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією;
- довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів);
- інформації про відкриті рахунки в банківських установах;
- інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку;
- інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень);
- інформації про імпортно/експортні операції у зазначений період;
- інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника;
- інформації про відшкодування ПДВ платнику податків;
- витяг з реєстру видаткових та прибуткових накладних за вказаний вище період, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, із можливістю його копіювання на електронний носій інформації, з метою вилучення вказаних відомостей в копіях документів.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28870/22-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1