Справа № 296/8257/22
1-кс/296/2930/22
про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення
25 листопада 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 погоджене прокуророром Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060490000551 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокуророром Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12021060490000551 від 12.08.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальому провадженні а № 12021060490000551 від 12.08.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Ушомирської ОТГ, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ФРІДОМБУД» та суб'єктом господарської діяльності, якими надаються послуги з технічного нагляду за об'єктами будівництва, протягом 2020-2021 років, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт до офіційних документів здійснили привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до проведених слідчих дій встановлено, що директор ТОВ «Фрідомбуд» ОСОБА_8 , використовуючи свої корупційні зв'язки серед посадових осіб Ушомирської ОТГ, зокрема з головою ОСОБА_9 та головою тендерного комітету (бухгалтер Ушомирської ОТГ) ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останніми та з СГД яка здійснює технічний нагляд, з метою власного збагачення здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт харчоблоку Лісівщинського ліцею в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області, на суму 2 440 000 грн.», «Капітальний ремонт спортзалу Ушомирської гімназії в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області, на суму 688 397 грн.», «Капітальний ремонт прибудови до спортзалу Лісівщинського ліцею в с. Лісівщина Гута Коростенського району Житомирської області, на суму 279 788 грн.», «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу в с. Польське Коростенського району, Житомирської області, на суму 648 712 грн.»; «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу в с. Польське Коростенського району Житомирської області, на суму 412 711 грн.»; «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Бондарівка Коростенського району Житомирської області, на суму 858 864 грн»; «Будівництво гаражів для автобусів, в с. Польське Коростенського району Житомирської області на суму 548 166 грн.», «Правила визначення вартості будівництва в с. Лісівщині Коростенського району Житомирської області, на суму 274 798 грн.», «Поточний ремонт концертного залу та холу будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області, на суму 198 568 грн.», «Капітальний ремонт приміщення Гулянецького дошкільного навчального закладу, в с. Гулянка Коростенського району Житомирської області, на суму 980 555 грн.», «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області, на суму 1 440 318 грн.», «Капітальний ремонт частини адмінприміщення с. Поліське Коростенського району, Житомирської області на суму 1 418 688 грн.», відповідно по сприянню посадових осіб Ушомирської с/р в період 2020-2021 років, було надано перевагу під час процедури закупівлі ТОВ «Фрідомбуд», на загальну суму 10 189 565 грн.
Крім того встановлено, що фактично будівельні роботи здійснюються формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 підписуються сторонами без фактично виконаних робіт, під час виконання даних робіт використовувалися дешеві будівельні матеріали. У подальшому службові особи ТОВ «Фрідомбуд» отримані бюджетні кошти на свій власний банківській рахунок привласнюють шляхом їх конвертації у готівку через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» посадовцям Ушомирської ОТГ та особі яка здійснює технічний нагляд.
В ході проведених слідчо-розшукових дій, 06.06.2022 прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_11 винесено постанови про проведення тимчасових доступів до документів у володінні Ушомирської об'єднаної територіальної громади та ТОВ «Фрідомбуд», в ході виконання вказаних постанов посадові особи Ушомирської об'єднаної територіальної громади та ТОВ «Фрідомбуд», відмовилися їх надавати.
Також, встановлено, що посадові особи Ушомирської об'єднаної територіальної громади та ТОВ «Фрідомбуд», інженери з технічного нагляду ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_12 », вживають заходів, щодо маскування слідів злочинів, шляхом заміни, підробки, виготовлення неправдивих документів, що стосуються вищеперелічиних об'єктів будівництва, зміни їх місця зберігання, таким чином, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та призначенні по вказаним документам відповідних експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися, документи, щодо виконання робіт по об'єктах:
- «Капітальний ремонт харчоблоку Лісівщинського ліцею в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт спортзалу Ушомирської гімназії в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт прибудови до спортзалу Лісівщинського ліцею в с. Лісівщина Гута Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу в с. Польське Коростенського району, Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу в с. Польське Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Бондарівка Коростенського району Житомирської області»;
- «Будівництво гаражів для автобусів, в с. Польське Коростенського району Житомирської області»;
- «Правила визначення вартості будівництва в с. Лісівщині Коростенського району Житомирської області»;
- «Поточний ремонт концертного залу та холу будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт приміщення Гулянецького дошкільного навчального закладу, в с. Гулянка Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області»
- «Капітальний ремонт частини адмінприміщення с. Поліське Коростенського району, Житомирської області», а саме: річного плану державних закупівель на 2020-2021 роки зі змінами та доповненнями; проектно-кошторисної документації; договорів підряду, субпідряду з додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3; актів прихованих робіт (у разі наявності); ресурсних відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат; розрахунків адміністративних витрат; платіжних первинних бухгалтерських документів; договірної ціни; календарних графіків робіт; документів щодо здійснення технічного та авторського наглядів; дозволів на виконання будівельних робіт, листування, а також інших документів, щодо виконання робіт по вказаним вище об'єктам.
Без виявлення і вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи, а від так і довести вину правопорушників.
Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 315010177 від 14.11.2022 власником будинку будинку АДРЕСА_1 є Виробнича-комерційна фірма «Верас» у формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Доступ до вказаних вище речей, документів та відомостей, які у них містяться не може бути отриманий у добровільному порядку, шляхом їх витребування, оскільки у разі такого звернення вони можуть бути змінені або знищені особою, у володінні та користуванні якої вони знаходяться.
Під час судового розгляду клопотання слідчий повністю його підтримав та просив задовільнити з підстав та мотивів, що викладені в ньому.
Слідчий суддя, заслухавши доводи дізнавача, перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з цим ч.2 ст.234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальому провадженні а № 12021060490000551 від 12.08.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України.
Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: - договором на виконання робіт № 03 від 11.03.2020; договором № 43/21 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 19.07.2021 з додатками; договором на виконання робіт № 19 від 19.03.2021; протоколами про результати НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 14.09.2022 з телефонів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ОСОБА_9 .
Прокурором було винесено постанови про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.06.2022 проте володілець документів відмовився їх надати та вимагав ухвалу суду про що свідчить протокол тимчасового доступу до речей та документів від 15.06.2022
ФОП ОСОБА_7 веде господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що встановлено під час проведення НСРД спостереження за особою від 22.11.2022, при цьому що місцем реєстрації ФОП ОСОБА_7 вказано АДРЕСА_2
Відповідно до витягу з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка № 315010177), наявна інформація що право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за Виробничою-комерційною фірмою «Верас» у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що наразі, в матеріалах досудового слідства міститься достатньо достатніх даних, які б давали підстави вважати, що ФОП ОСОБА_7 може бути причетним до вказаного кримінального правопорушення та за адресою: АДРЕСА_1 , (нежитлова будівля) можуть знаходитись відшукувані речі та документи зазначені в клопотанні та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Керуючись ст 234 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 погоджене прокуророром Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060490000551 від 12.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовільнити.
Надати дозвіл на обшук нежитлової будівлі, за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Виробнича-комерційна фірма «Верас» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, з метою відшукання документів, щодо виконання робіт по об'єктах:
- «Капітальний ремонт харчоблоку Лісівщинського ліцею в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт спортзалу Ушомирської гімназії в с. Ушомир Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт прибудови до спортзалу Лісівщинського ліцею в с. Лісівщина Гута Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт приміщення спортивного залу в с. Польське Коростенського району, Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі спортивного залу в с. Польське Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с. Бондарівка Коростенського району Житомирської області»;
- «Будівництво гаражів для автобусів, в с. Польське Коростенського району Житомирської області»;
- «Правила визначення вартості будівництва в с. Лісівщині Коростенського району Житомирської області»;
- «Поточний ремонт концертного залу та холу будинку культури, в
с. Веселівка Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт приміщення Гулянецького дошкільного навчального закладу, в с. Гулянка Коростенського району Житомирської області»;
- «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду будинку культури, в с. Веселівка Коростенського району Житомирської області»
- «Капітальний ремонт частини адмінприміщення с. Поліське Коростенського району, Житомирської області», а саме: річного плану державних закупівель на 2020-2021 роки зі змінами та доповненнями; проектно-кошторисної документації; договорів підряду, субпідряду з додатками та додатковими угодами; актів виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3; актів прихованих робіт (у разі наявності); ресурсних відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат; розрахунків адміністративних витрат; платіжних первинних бухгалтерських документів; договірної ціни; календарних графіків робіт; документів щодо здійснення технічного та авторського наглядів; дозволів на виконання будівельних робіт, листування, а також інших документів, щодо виконання робіт по вказаним вище об'єктам.
Встановити строк дії ухвали до 25.12.2022.
Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до цього приміщення лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст виготовлено та оголошено 25.11.2022 о 13 годині 15 хвилин
Головуючий суддя ОСОБА_1