Справа № 296/8035/22
1-кс/296/2854/22
22 листопада 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, одруженої, утриманців не має, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-
17.11.2022 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо підозрюваної ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають виділені матеріали досудового розслідування № 12022060000000452 від 14.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні Технології» № 5 від 02.11.2018 прийнято рішення про покладення повноважень з виконання обов'язків директора ТОВ «БК Сучасні технології» на ОСОБА_4 , яка відповідно до Наказу від 06.11.2018 №14-к приступила до виконання обов'язків директора ТОВ «БК Сучасні технології» з 06.11.2018.
Відповідно до Статуту ТОВ «БК Сучасні технології», затвердженого установчими зборами засновників протоколом №5 від 02.11.2018 Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є Директор.
Відповідно до пункту 8.4.1. Директор є вищою посадовою особою Товариства. Директором може бути, як учасник Товариства, так і особа, спеціально запрошена для цього. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників, Загальні збори своїм рішенням можуть передати частину своїх повноважень Директору. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.
Відповідно до пункту 8.4.2 Статуту до компетенції Директора відноситься:а) організація виконання рішень Загальних зборів учасників;б) розгляд результатів господарської діяльності Товариства за звітний період (місяць, квартал, рік);в) розгляд результатів роботи окремих підрозділів Товариства та їх керівництва з прийняттям відповідних рішень за результатами;г) представництво без довіреності Товариства перед третіми особами, державними органами, судовими інстанціями;д) формування порядку денного Загальних зборів учасників, зберігання всіх рішень Загальних зборів та протоколів, надання учасникам виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються цього учасника;е) затвердження будь-яких договорів (угод) щодо розпорядження майном та набуття зобов'язань;ж) розгляд та затвердження документів, що регламентують діяльність Товариства (в межах компетенції).
Відповідно до пункту 8.4.3. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.
Відповідно до пункту 8.4.4. Директор має право: а) розпоряджатися майном Товариства в межах його компетенції;б) укладати та підписувати господарські та інші договори (угоди);в) видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;г) користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;д) видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи; е) укладати трудові договори, призначати керівників підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;є) встановлювати обсяги повноважень директорам підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;ж) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам та директорам підрозділів по узгодженням із загальними зборами учасників;з) контролювати службову діяльність посадових осіб Товариства, крім голови Ревізійної комісії та вразі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту, або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.
Відповідно до пункту 8.4.5. Директор зобов'язаний: а) організовувати, забезпечувати та виконувати рішення Загальних Зборів Товариства;б) забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;в) ефективно управляти майном та фінансами Товариства;г) забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства;д) розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;е) організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;є) забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;ж) регулярно звітувати перед Загальними зборами учасників Товариства про свою діяльність.
Повноваження Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його обрання та закінчується в момент прийняття рішення про обрання нового Директора.
Повноваження Директора припиняються також у разі закінчення строку дії повноважень, на який його було призначено. У разі, якщо на цей момент нового Директора не обрано, то попередній продовжує виконувати свої обов'язки і переходить в режим виконуючого обов'язки.
Таким чином, обіймаючи посаду виконуючого обов'язків директора ТОВ «БК Сучасні технології», ОСОБА_4 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст 18 КК України та положень примітки 1 до ст.364 КК України є службовою особою.
Установлено, що 10.07.2018 членами тендерного комітету департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації проведено засідання (протокол № 72) щодо розгляду тендерної пропозиції на закупівлю робіт «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:2015 - 45300000-0)», за результатами якого тендерну пропозицію Учасника ТОВ «БК Сучасні Технології» визнано такою, що відповідає вимогам пунктів 3, 8, 9 ч.17 Закону України «Про публічні закупівлі» та вимогам тендерної документації та визнано переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю робіт Учасника ТОВ «БК Сучасні технології» і прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з даним Учасником.
У подальшому 30.07.2018 в місті Житомирі між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення, надалі Замовник, з однієї сторони і Товариством з обмеженою відповідальністю «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_9 , що діє на підставі Статуту, надалі Підрядник, з другої сторони, укладено договір підряду № 14 (далі - Договір).
Згідно з пунктом 1.1. Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об'єкту: Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області (ДК 021:2015 - 45300000-0) в повному обсязі відповідно до вимог чинних нормативних документів з питань будівництва, технічної документації та умов договору і здати замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.
За умовами пункту 2.1. Договору договірна ціна є твердою.
Відповідно до пункту 2.3. Договору до складу ціни договору підрядник включає безпосередні та супутні (прямі і загальновиробничі) витрати, а також прибуток, адміністративні витрати, податки, збори, обов'язкові платежі та інші, передбачені основними умовами договору, у разі необхідності, витрати на виконання пусконалагоджувальних робіт.
Відповідно до пункту 2.5. Договору ціна договору становить 13 910 102,40 гривень, в тому числі ПДВ 2 318 350,40 гривень. Джерело фінансування: кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів.
Пунктом 5.2. Договору передбачено, що підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, що постачаються ним, специфікаціям, технічних паспортів, інших документів, що посвідчують їх характеристики і якість. Вартість матеріальних ресурсів визначається за найменшими поточними цінами, що складаються в регіоні.
Згідно з пунктом 8.1. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору відповідно до календарного графіку виконання робіт та з дотриманням вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», іншими нормативними документами, які регулюють виконання будівельних робіт і гарантує надійність і якість виконаних робіт з моменту підписання акту прийняття виконаних робіт в гарантійну експлуатацію протягом нормативного терміну.
Відповідно до пункту 9.3. Договору підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає вимогам ДСТУ та умовам проектно-кошторисної документації.
До того ж, відповідно до пункту 9.4. Договору з метою забезпечення контролю за відповідністю робіт матеріальних ресурсів встановлених вимогам, Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт відповідно до п.1 ст.849 Цивільного кодексу України.
При цьому, відповідно до п. 9.6. Договору Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за відповідністю якості, обсягів виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. Замовник (представник Замовника) призначає відповідальну особу, яка вправі у будь-який час перевіряти хід та якість будівельно-монтажних робіт, а також якість використовуваних матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність Підрядника.
Відповідно до пункту 11.1. Договору Замовник зобов'язаний здійснювати постійний своєчасний технічний нагляд за виконанням робіт протягом усього періоду будівництва об'єкту в порядку, встановленому законодавством, і своєчасно повідомляти Підрядника про виявлені порушення та недоліки. Також Замовник зобов'язаний приймати якісно виконані роботи згідно актами виконаних робіт; здавання - приймання робіт після закінчення дії даного Договору здійснюється у відповідності до чинного законодавства і оформлюється актом про виконані роботи. При виявленні в процесі здавання-приймання робіт недоробок, що не заважають експлуатації об'єкту, акт виконаних робіт не підписується, а на недоробки складається дефектний акт з визначенням строків їх усунення за рахунок Підрядника. Якщо при здаванні-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки, що виникли з вини Підрядника, Замовник не підписує акт виконаних робіт і затримує оплату робіт, виконаних з порушенням.
Згідно з пунктом 11.3. Договору Підрядник зобов'язаний гарантувати якість виконання робіт протягом 10 років після здачі виконаних робіт Замовнику, на матеріали - відповідно до гарантів підприємств - виробників. Зобов'язаний надавати акти виконаних робіт по формі № КБ-2в та нести відповідальність, передбачену чинним законодавством, за достовірність наданих відомостей.
Відповідно до Договору здавання-приймання виконаних робіт після їх закінчення здійснюється у відповідності з чинним порядком і оформлюється актом форми № КБ-2в та довідкою № КБ-3.
При цьому, пунктом 18.2. Договору встановлено строк дії договору до 31.12.2018, але у всякому разі до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов'язань.
До того ж, відповідно до пункту 15.1 внесення змін до Договору (крім зміни істотних умов) можливе за згодою Сторін та у відповідності до вимог чинного законодавства або умов Договору. Внесення змін до Договору оформлюється додатковою угодою, яка набуває чинності з моменту її підписання.
Установлено, що в місті Житомирі 22.12.2018 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №14 від 30.07.2018, відповідно до якої обсяг фінансування в 2018 році становить 8 214 823,32 гривень, в тому числі ПДВ 1 369 137, 22 гривень.
У подальшому в місті Житомирі 10.09.2019 між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ «БК Сучасні технології», в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладено додаткову угоду №2 до договору підряду №14 від 30.07.2018, відповідно до якої обсяг фінансування в 2018 році становить 4 976 783,04 гривень, та в 2019 році становить 3 280 546,00 гривень.
Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014.
ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов'язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.
Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».
Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.
Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.
Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.
Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.
Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.
Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.
Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати » (примірна форма № КБ-3).
Згідно п.3 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об'єкт будівництва), передбачені договором підряду.
Відповідно до п. 96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.
Згідно норм ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» (далі -Закон) під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства. Порядок проведення авторського і технічного наглядів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Крім того, відповідно до Закону технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.
Механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств передбачено Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007.
Так, відповідно до п.2 Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об'єкта, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об'єкта.
Так, 03.09.2018 у м. Житомирі між Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, в особі заступника директора департаменту ОСОБА_8 , що діє на підставі Положення, як Замовника, з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 , як виконавцем, що діє на підставі Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 372818 та Кваліфікаційного сертифікату серії АТ № 003414 від 29.04.2015, укладено договір №ТН14 технічного нагляду.
Згідно з пунктом 1.1. договору №ТН14 від 03.09.2018 на здійснення технічного нагляду Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по здійсненню технічного нагляду на об'єкті: «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського, Житомирської області» у відповідності до проектно-кошторисної документації та в порядку, на умовах, визначених вказаним договором.
Відповідно до пункту 1.2. вищезгаданого договору здійснення технічного нагляду виконавцем проводиться у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903.
У точно невстановлений досудовим розслідуванням час, місці, але не пізніше 27.12.2018, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для реконструкції Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
З метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства №293 від 05.07.2013, загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договору підряду №14 від 30.07.2018 на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району Житомирської області» та додаткових угод до нього, у тому числі в частині складу та об'єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту) та їх оплати, ОСОБА_4 27.12.2018 особисто підписала та скріпила печаткою ТОВ «БК Сучасні технології» документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи про те, що відомості про ціни обсяги використаних матеріалів та проведені роботи, зазначені у наступних офіційних документах, не відповідають дійсності, а саме: довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року (27_1_ПД_КБ3К), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (27_1_2-1_ПД_КБ-2в).
Зокрема, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (27_1_2-1_ПД_КБ-2в) містить неправдиві відомості щодо завищення цін на витрачені матеріали та проведені роботи, а саме у рядках: «2. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах», «3. Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з драбин», «4. Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 ммз опорядженням декоративним розчином за технологією «CEREZIT». Укоси, ширина до 300 мм», «5. Екструзійний пінополістирол Техноніколь CARBON EKO FAS товщ. 80 мм» на загальну суму 143 857,20 грн. з урахуванням ПДВ 20%.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 передала зазначені документи директору Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації ОСОБА_10 , який 27.12.2018 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписав та скріпив печаткою департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року (27_1_ПД_КБ3К), акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (27_1_2-1_ПД_КБ-2в), що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, у зв'язку з чим вказані документи набули статусу офіційних документів.
На підставі вищевказаних офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо завищення цін на витрачені матеріали та проведені роботи, на суму, яка в цілому складає 143 857,20 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА №35421112491523, відкритого в Державній казначейській службі України в м. Києві, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Сучасні технології» №26002500288395, відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк», 28.12.2018 згідно платіжного доручення № 48 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 699 360,53 грн. за будівельні роботи відповідно до офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_4 по об'єкту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області» згідно з договором підряду №14 від 30.07.2018.
За таких обставин ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «БК Сучасні технології», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, з метою заволодіння чужим майном, свідомо видала завідомо неправдиві офіційні документи, що необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, тобто вчинила службове підроблення, а також зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання робіт по об'єкту «Реконструкція Новоборівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів - ліцею по вул. Освіти, 7 в смт. Нова Борова, Хорошівського району, Житомирської області», на загальну суму 143 857,20 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 16.11.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Підставою для застосування запобіжного заходу зазначає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які передбачені п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, тому вважає, що виникла необхідність в обранні запобіжного заходу з метою запобігання переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та/або суду; виключення можливостей незаконно впливати на свідків та інших осіб у кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що не виключає ризик переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності.
При цьому встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово перетинала кордон України з метою уникнення покарання.
До того ж остання має широке коло впливових зв'язків, тому може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.
На даний час досудове розслідування не завершено, проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п.3 ст. 177 КК України.
Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній ОСОБА_4 у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, особу підозрюваної та об'єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, слідча просить застосувати до підозрюваної запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, який є необхідним для виконання ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов'язків.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалося фіксування судового процесу технічними засобами.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
У судовому засіданні підозрювана та її захисник заперечували щодо задоволення клопотання. Зазначили, що підозрювана не переховувалася від органу досудового розслідування, а виїжджала за кордон з повнолітньою донькою, яка у зв'язку з наявними у неї захворюваннями потребує піклування та догляду. Крім того, кордон перетинався до вручення підозри. Також захисник пояснив, що досудове розслідування фактично закінчено.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали та документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї.
Згідно ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра" у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34).
Стандарт, встановлений статтею 5 § 1(с) Конвенції, не передбачає, що поліція повинна мати достатні докази для пред'явлення обвинувачення на момент арешту (O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 36).
Факти, які викликають підозру, не обов'язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред'явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, of 28 October 1994, § 55; K.-F. v. Germany of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, of 22 October 1997, § 51).
Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, підозрювана причетна до цієї події та обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується, зокрема, висновком експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 12/4-62 від 26.03.2021;висновком судової економічної експертизи № 1893/21-25 від 12.08.2021;висновком судової економічної експертизи № 1003/21-25 від 30.04.2021;висновком судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/106-22/3585-ПЧ від 14.06.2022.
Крім того, слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні вказали на наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, прокуратури та суду; можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваної на свідків і інших осіб у кримінальному провадженні, а також вчинення інших кримінальних правопорушень.
Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється увчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання та незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, тобто, прокурором доведено, що наявні ризики, передбачені п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.
Також слідчий суддя приходить до висновку, що доводи підозрюваної та захисника щодо необхідності виїжджати до доньки за кордон у зв'язку з необхідністю догляду за нею не переважають над наявністю існуючих ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Таким чином наявні достатні правові підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_4 найбільш м'якого із встановлених ч.1 ст.176 КПК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, який може забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків.
Відповідно до положень ст.194 КПК України обов'язки можуть бути покладені на підозрювану на строк не більше двох місяців.
Керуючись ст.ст.177-179, 193, 194, 196, 205 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком до 22.12.2022 року.
Покласти на підозрювану такі процесуальні обов'язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, або суду;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні №1202060000000472 з приводу обставин інкримінованого їй кримінального правопорушення.
Строк дії обов'язків до 22.12.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1