Справа № 296/6175/22
1-кс/296/2400/22
Іменем України
26 вересня 2022 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчого управління ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000237 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Озерянського торфозаводу філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (і.к. НОМЕР_1 ), всупереч вимогам ст. ст. 19, 56 Кодексу України про надра, ст. ст. 38,40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 153 Господарського кодексу України, протягом 2018-2021 років, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, користуючись своїм службовим становищем, самовільно організували здійснення незаконного видобування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу на Озерянському родовищі торфу на території Новоозерянської селищної ради Олевського району Житомирської області, чим заподіяли матеріальні збитки державі, розмір яких встановлюється.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що стосується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (в тому числі й щодо філії Озерянського торфозаводу ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема таких документів як: звітність за формою №1ДФ; інформації з реєстру податкових накладних за товаром; додатків №5 декларації з ПДВ, що містить відомості про розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; декларацій з податку на прибуток; іншої податкової звітності; актів податкових перевірок; документів, що містять інформацію щодо отриманих доходів як фізичних осіб працівниками товариства, за період з 01.01.2018 по 31.12.2021, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зазначені документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, являються джерелом доказів.
Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.
Окрім того, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у розпорядженні якої знаходиться вказані вище документи, є недоцільним, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв'язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий в засідання суду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, слідчим суддею встановлено наступне.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.1 ст.131 заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як визначено ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За змістом п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З матеріалів клопотання, а саме у прохальній частині, відсутня інформація, щодо юридичної особи якої стосуються документи, до яких слід надати тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсутні докази того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем документів, до яких слід надати тимчасовий доступ.
З огляду на те, що слідчим не виконано вимоги кримінально-процесуального законодавства щодо доводів та підстав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст.131,132,160,163,164,309 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1