Справа № 639/3024/22
Провадження№1-кс/639/1014/22
25 листопада 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222030000077 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022222030000077, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.
Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб'єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 05.05.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №42022222030000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 в Харківській області.
05.09.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення про злочин №70/1-5880 від начальника УСБУ в Харківській області. В повідомленні зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення фільтраційних заходів встановлено факти можливої передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, зокрема колабораційної діяльності підприємствами Новобаварського району м. Харкова, що полягає у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , одним з засновників є ОСОБА_4 , Росія, адреса: АДРЕСА_2 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив.
Процесуальним керівником було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області.
На виконання доручення прокурора, УСБУ в Харківській області встановило, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави - агресора та у взаємодії з ним (ч.4 ст. 111-1 КК України).
В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 встановлено повне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване: за адресою: АДРЕСА_1 .
Засновниками підприємства та кінцевими бенефіціарними власниками є: ОСОБА_4 , громадянин російської федерації, адреса: АДРЕСА_2 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив, статутний внесок 150000 тисяч гривень; ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , відсоток частки який належить йому становить 50 %, прямий вирішальний вплив, статутний внесок 150000 тисяч гривень.
Враховуючи те, що серед власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 є фізична особа - яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
Враховуючи викладене, у органу прокуратури є достатньо підстав вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 будуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять оригінали статуту, протоколів загальних зборів, актів прийому-передачі та інших документів, на яких містяться підписи директора та засновників зазначених вище юридичних осіб.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Зберігання документів з реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановленню всіх обставин у кримінальному провадженні прокурор вважає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), в якій міститься інформація щодо складу засновників даної юридичної особи, оригінали підписів засновників та директора.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з*явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.
Інші учасники процесу у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з ч. 1 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Прокурором в своєму клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються клопотанням та доданим до нього матеріалами.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в паперовому вигляді, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії ухвали терміном до 25.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1