Справа № 991/5655/22
Провадження 1-кс/991/5677/22
(вступна та резолютивна частини)
24 листопада 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52022000000000228,
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя
1.Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 52022000000000228, - задовольнити.
2.Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
2.1.Документів, що підтверджують виплату AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсотків на підставі Договорів гарантії № LDC-0912 від 09.12.2015, LDC-1112 від 11.12.2015, LDC-1412 від 14.12.2015 LDC-1712 від 17.12.2015, QC-2701/01 від 27.01.2016, QC-2701/02 від 27.01.2016, QC-1002 від 05.02.2016, QC-1002/1 від 10.02.2016, QC- 1502 від 15.02,2016, QC-1602 від 16.02.2016, MTGI-2312-5 від 23.12.2015, MTGI-2312-3 від 23.12.2015;
2.2.Виписки по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) № НОМЕР_1 за період з 09.12.2015 по 16.12.2016;
2.3.Документів, що підтверджують виконання компанією Cargill Incorporation зобов'язань перед AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвія) за договорами про випуск акредитивів в період з 01.01.2015 по 31.12.2016;
2.4.Внутрішніх нормативних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регулюють умови визначення заборгованості безнадійною та порядок її списання.
2.5.Кредитної (юридичної) справи ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині, що стосується фінансового стану компанії станом на 01.01.2016;
2.6.Відомостей про рахунки, відкриті Clareshoim Marketing LTD в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформація про рух коштів за такими рахунками за період з в період з 01.01.2015 по 31.12.2016;
2.7.Відомостей про доходи, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від валютних операцій та будь-яких інших операцій за участі ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з в період з 01.01.2015 по 31.12.2016;
2.8.Всіх Листів, надісланих ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по дату надання відповіді, з пропозицією укласти договори забезпечення виконання зобов'язань за договорами позики, датованими 27.01.2016 -16.12.2016;
2.9.Документів, які містять інформацію про облік ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості Clareshoim Marketing LTD;
2.10.Рішень Правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Наглядової Ради ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або іншого органу про списання заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами позики, датованими 27.01.2016 - 16.12.2016.
3.Вказані відомості надати з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 24 грудня 2022 року.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 29 листопада 2022 року о 13 год. 45 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1