22.11.2022 Справа №607/16209/22
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020210010002120 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 140 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: щодо переліку та реквізитів банківських рахунків, відкритих на його ім'я у банківських установах, вказавши їх найменування, за період з 01.01.2020 по теперішній час; чи перебуває (перебував) на обліку в податкових органах як платник податків (яких зокрема), з якого періоду; чи перебуває на обліку як суб'єкт господарювання (фізична особа-підприємець), з якого періоду та які види діяльності здійснює (здійснював).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 19.10.2020 Тернопільським ВП отримано інформацію про можливе неналежне виконання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 своїх професійних обов'язків, що призвело до смерті ОСОБА_6 .
Також, до Тернопільської обласної прокуратури 13.10.2022 надійшла заява ОСОБА_7 про те, що у вересні 2020 року групою осіб за попередньою змовою, а саме, близькими родичами ОСОБА_6 , а також працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинено умисне вбивство її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , лікаря-хірурга, старшого лейтенанта медичної служби, командира медичної роти в/ч А1008 ЗСУ, ветерана АТО.
18.10.2022 прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 кримінальні провадження №12020210010002120 від 19.10.2020 та №42022210000000152 від 13.10.2022 об'єднані в одне провадження за №12020210010002120.
Із заяви ОСОБА_7 відомо, що умисне вбивство її сина - ОСОБА_6 , вчинено групою осіб за попередньою змовою, а саме близькими родичами ОСОБА_6 , а також працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в близьке коло спілкування ОСОБА_6 входять його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . та двоюрідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Однією із слідчих версій встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_3 та його двоюрідний брат - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , які приїжджали у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед та після смерті ОСОБА_6 .
Слідчий вказала, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно встановити мотив вчинення кримінального правопорушення та групу осіб, які до цього можуть бути причетні, перевірити усі слідчі версії щодо вчинення вказаного злочину.
А тому, виникла необхідність у зібранні усіх даних, які характеризують осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме до інформації щодо майнового стану ОСОБА_9 та ОСОБА_5
18.10.2022 за вих. №13744/9/5-2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано відповідний запит, з метою отримання інформації щодо майнового стану гр. ОСОБА_10 , однак на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь за вих. №4272/5/19-00-12-02-03 від 25.10.2022 в якій зазначено, що надання інформації має забезпечуватися вимогами Конституції України та законів України і для отримання інформації, яка віднесена до складу персональних даних та доступ до якої обмежено, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів про особу.
Зі змісту інформаційної довідки вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, перевірки показів ОСОБА_7 , а також збирання додаткових доказів у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по теперішній час.
Вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно з ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що в інший спосіб неможливо отримати вказану інформацію, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.
У клопотанні слідчий також просила розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.
Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, однак про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з'явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210010002120 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 140 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання дозволу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), оскільки вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
Згідно з абз. 10 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Таке ж визначення персональних даних міститься у ст. 11 Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII.
На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020210010002120.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підставне та підлягає до задоволення.
Однак, в у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення інформації за період 01.01.2020 по теперішній час, оскільки із заяви ОСОБА_7 вбачається, що у вересні 2020 року було вчинено кримінальне правопорушення.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12020210010002120 від 19 жовтня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п.12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 140 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
-щодо переліку та реквізитів банківських рахунків, відкритих на його ім'я у банківських установах, вказавши їх найменування, за період з 01.09.2020 по 14.11.2022;
-чи перебуває (перебував) на обліку в податкових органах як платник податків (яких зокрема), з якого періоду;
-чи перебуває на обліку як суб'єкт господарювання (фізична особа-підприємець), з якого періоду та які види діяльності здійснює (здійснював).
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
У іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1