Справа № 761/24585/22
Провадження № 1-кс/761/13637/2022
22 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 03.12.2018 року до ЄРДР за №12018100100012786, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.111 КК України,-
В провадження судді Шевченківського районного суду міст Києва надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 03.12.2018 року до ЄРДР за №12018100100012786, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.111 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Мотивуючи клопотання, детектив вказує, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100012786 від 03.12.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.111, ч.1 ст.111 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні досліджується протиправна діяльність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ряду суб'єктів господарювання, які є підконтрольні керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 року по теперішній час, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, вчиняючи шкоду економічний та енергетичній безпеці України, із залученням підконтрольних суб'єктів господарської діяльності створено протиправний механізм направлений на розкрадання державних коштів.
Вказаний протиправних механізмів, направлений на заволодіння державними коштами організований наступними чином:
Так, під час проведення публічних закупівель (замовником яких виступає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), особами з числа вищого керівництва товариства проводились та проводяться заходи направленні на обмеження кола учасників публічних закупівель, участь в яких приймають, виключно заздалегідь визначені та підконтрольні суб'єкти господарювання, за цінами значно вищими від ринкових та у завищеній кількості придбання товарно-матеріальних цінностей, а також виконання робіт, які не відповідають фактичним потребам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До таких підконтрольних керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб'єктів господарювання, увійшли: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) - вказані суб'єкти господарювання є одними з основних підрядних та субпідрядних організацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім вказаних товариств службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підконтрольні ряд інших суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) та інші.
З метою здійснення контролю за фінансовими потоками вказаних суб'єктів господарювання та прийняті безпосередньої участі в управлінні та розподілі прибутків від оборудок із задіянням у т.ч. зазначених товариств, керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залучено членів своїх сімей, повірених осіб та колишніх співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обіймали та обіймають керівні посади на таких товариствах.
Згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу Служби безпеки України встановлено, що дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дії осіб з числа підконтрольним останнім суб'єктам господарювання, серед іншого, призводили до затягування реалізації проекту інтеграції Об'єднаної енергосистеми України з Європейською мережею операторів передачі електроенергії - ENTSO-E.
З метою реалізації вищевказаної політики в енергетичній сфері України, ключовими фінансовими компаніями Європи, а саме: Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком з урядом України укладені кредитні договори на суму близько 1,3 млрд доларів США. Згідно змісту вказаних договорів, виділені грошові кошти повинні бути направлені на підтримку реалізації ключових реформ в енергетичній сфері України, з метою інтеграції ОЕС України з ENTSO-E, зокрема: впровадження повномасштабного ринку електроенергії, модернізація існуючих трансформаторних підстанцій і ліній електропередач та виконання інших робіт в енергетичній сфері.
Кінцевим розпорядником виділених грошей є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
З метою виконання необхідних робіт, в рамках реалізації проектів, що фінансувались міжнародними фінансовими установами, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено ряд підрядних іноземних компаній - нерезидентів та їх представництв в Україні, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_10 (Хорватія), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Корея), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Корея), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Індія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (КНР), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Азербайджан). Однак, основний об'єм робіт здійснювався підконтрольними керівництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб'єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які залучались до вказаних проектів, у тому числі як субпідрядні організації з виконання робіт по будівництву та реконструкції ліній електропередач на території України, а також інших робіт в енергетичній сфері.
Встановлено, що з початку реалізації вказаних проектів вказаними суб'єктами господарювання більшу частину робіт не виконано, а виконані роботи не відповідають, передбаченими договорами умовами.
Отже, вказані дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб підконтрольних останнім суб'єктів господарювання, що направлені на розкрадання державних коштів отриманих від європейських партнерів, серед іншого, призводили до створення умов, які полягали у затягуванні інтеграції України до Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, що призводило до енергозалежності від країни агресора. У результаті чого, такі дії вчиняли шкоду економічній та енергетичній безпеці України.
Окрім вказаного, встановлено, що до протиправної діяльності, направленої на легалізацію (відмиванням) привласнених державних коштів, залучено низку фінансові установ, з ознаками «фіктивності» та «ризиковості», до яких увійшли: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).
Суть протиправного механізму направленого на легалізацію (відмиванням) привласнених державних коштів полягала в наступному:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало укладання кредитних договорів з вказаними вище фінансовими компаніями на суму близько 50 млн грн. під виглядом необхідності отримання грошових коштів для виконання товариством взятих на себе міжнародних зобов'язань, з метою реалізації інтеграції ОЕС України з ENTSO-E та створення видимості реалізації таких договорів. Однак, проведеним аналізом фінансових показників комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що обсяг коштів на суми взятих кредитів є незначним у порівнянні з оборотними коштами підприємства, що в середньому складають близько 300-400 млн грн. на місяць.
У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом господарської діяльності по забезпеченню виконання кредитних зобов'язань в частині погашення відсотків за кредитними ставками, що носять характер явного штучного завищення внаслідок невідповідності показникам фінансового ринку (відсотки, які у 10 разів перевищили суми кредитних договорів), здійснювали перерахування грошових коштів на суми від 40 до 140 млн грн. на рахунки вищевказаних фінансових компаній, залучених для прикриття схеми протиправної діяльності, спрямованої на легалізацію грошових коштів.
Враховуючи вищевикладені обставини, що свідчать про протиправну діяльність окремих службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності проведено, серед інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, обшуки за місцем знаходження юридичних та фактичних адрес суб'єктів господарювання, що залучені до вищеописаної протиправної діяльності, за результатом яких, частково отримані речі та документи, що стосуються суті кримінального провадження.
Разом з тим, під час обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 не були виявлені документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Враховуючи вищевказані обставини, 06.09.2022 представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порядку ст.93 КПК України пред'явлено вимогу (Вих. № 6/5441), з метою надання останніми документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рядом суб'єктів господарювання, серед яких: компанії-нерезиденти та їх представництва в Україні, фінансові компанії та інші юридичні особи резиденти України.
22.09.2022 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшло лист (Вих № 12/09/8), зі змісту якого вбачається, що на отриману вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надасть запитувані документи, аргументуючи це тим, що, на їх думку, потрібно звертатись до останніх з ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку ст.159 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) шляхом вилучення їх оригіналів.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які відображують факти фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з рядом суб'єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності.
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити факти фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні на даний час перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, надавдо суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання детектива, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо (а саме фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рядом суб'єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності).
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за період, який зазначений в клопотанні, а саме «з 2012 року», оскільки згідно долученого витягу з ЄРДР від 03.11.2022 року, у кримінальному провадженні внесеному 03.12.2018 року за №12018100100012786, досудове розслідування ведеться що вчинення дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 2017 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів здійснити їх виїмку, а саме:
документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), за період з 2012 по 2022 роки, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, тендерна документація, складські картки, платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товарів, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання ТМЦ, документи бухгалтерського обліку де відображено дебіторську/кредиторську заборгованість перед контрагентом, документи, які підтверджують факти наявності фінансово-господарських взаємовідносин, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов'язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із зазначеними контрагентами, документи із акцептованими пропозиціями всіх учасників конкурсних торгів по кожному виду закупівлі де переможцями визнано вищевказані суб'єкти господарювання;
документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компаніями-нерезидентами та їх представництвами в Україні, зокрема з: ІНФОРМАЦІЯ_10 (Хорватія), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Корея), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Корея), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Індія), ІНФОРМАЦІЯ_14 (КНР), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Азербайджан), за період з 2012 по 2022 роки., а саме: контракти (договори), специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні (інвойси), платіжні доручення, сертифікати якості товарів, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов'язані із здійсненням фінансово-господарських операцій із зазначеними контрагентами.;
документи, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: кредитні договори, угоди та додатки до них.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1