печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27827/22-к
Примірник № ___
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
12.10.2022 старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000168 від 04.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.
За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.04.2022, тобто у період дії в Україні воєнного стану, у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел направлений на продаж предметів (товарів) безоплатної допомоги та укладання договорів про розпорядження таким майном з метою отримання прибутку.
Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечили прибуття на територію України вантажним автотранспортом д.н.з. НОМЕР_1 з території Республіки Польща на митну територію України вантажу, як «ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ: ШОЛОМИ ЗАХИСНІ - 300 ШТ ПЛАСТИНИ ДЛЯ БРОНЕЖИЛЕТІВ - 1500 ШТ», що підтверджується транзитною митною декларацією країни відправлення Республіки Польща № MRN 22PL351020NS501YR8.
В подальшому, 10.04.2022 відповідно до ВМД № UA 100000/2022/740399 через ІНФОРМАЦІЯ_3 було ввезено товари призначені для передачі в розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 , для забезпечення частин територіальної оборони та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: балістичні пластини для бронежилетів у кількості 1500 шт., а також військові шоломи торгівельної марки SST, виробник Shanghai New Material Technology Co LTD, країна виробництва CN. Задекларована вартість вказаного товару, відповідно до митної декларації, склала 838152 грн. 89 копійок.
При цьому, з метою ухилення від проходження митних формальностей та сплати митних платежів у повному обсязі, ОСОБА_4 звернувся до військової частини НОМЕР_2 Національної ІНФОРМАЦІЯ_6 з пропозицією про передачу на безоплатній основі наступного товару: Bullrtproof plates / плит кулезахисних FDBIVF-WDO2, клас захисту IV NIJ PASGT у кількості 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук, а також балістичних шоломів Ballistic helmet/PASGT SAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць, за умови надання імпортеру вищевказаного товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_3 , сертифікату кінцевого споживача (End-user certificate), яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (використання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, а також що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України.
Вказану пропозицію 18.04.2022 акцептовано командиром військової частини НОМЕР_2 Національної ІНФОРМАЦІЯ_6 Цимбалом ОСОБА_6 та видано відповідний сертифікат кінцевого споживача № 242022, який був у подальшому використаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_7 для ввезення на територію України наступного товару: Bullrtproof plates / плит кулезахисних FDBIVF-WDO2, клас захисту IV NIJ PASGT у кількості 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук, а також балістичних шоломів Ballistic helmet/PASGT SAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць, які відповідно до п. 5 даного сертифікату призначені для використання на території України військовою частиною 3066 Національної гвардії України та іншими військовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В подальшому, 25.04.2022 декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_7 подано митну декларацію UA 100320 /2022/ 306937 щодо митного оформлення Bullrtproof plates / плит кулезахисних FDBIVF-WDO2, клас захисту IV NIJ PASGT у кількості 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук вартістю 614 353 грн., а також балістичних шоломів Ballistic helmet/PASGT SAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) одиниць вартістю 838152 грн 89 коп., одержувачем даного товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 забезпечили подання, разом із митною декларацією, сертифікату кінцевого споживача № 242022, відповідно до якого: П.1. Споживач: ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3066 ПІВНІЧНОГО КИЇВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ.П. 3. Найменування та повний опис товару.Bullrtproof plates / плит кулезахисних FDBIVF-WDO2, клас захисту IV NIJ PASGT - 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук;Ballistic helmet/PASGT балістичний шолом SAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ - 300 (триста) одиниць.П. 5. Ціль кінцевого використання товару: Для військової частини НОМЕР_2 та інших військових частин ІНФОРМАЦІЯ_8 .
П. 6. Споживач товару цим гарантує, що товар, зазначений у п. 3, не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені у п. 5, і не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Постачання здійснюється через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Крім того, надано гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.04.2022 № 35-о за підписом ОСОБА_5 , згідно із яким вказані товари «у повному обсязі будуть використані для постачання підрозділам територіальної оборони Збройних сил України утворених у місті Києві відповідно до законів України».
Після завершення митного оформлення товарів, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до спільного злочинного плану, з корисливих мотивів та усвідомлюючи протиправність своїх дій, плити кулезахисні FDBIVF-WDO2, клас захисту IV NIJ PASGT у кількості 1500 (одна тисяча п'ятсот) штук, а також балістичні шоломи Ballistic helmet/PASGT SAFDK ІІІА01, клас захисту ІІІА01 NIJ у кількості 300 (триста) до військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України не передали, повідомивши представникам військової частини, що відмовляються надавати вказані товари безоплатно.
При цьому, на письмовий запит військової частини НОМЕР_2 Національної ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо передачі товару відповідно до номенклатури, зазначений у сертифікаті кінцевого споживача № 242022, ОСОБА_5 , на виконання спільного із ОСОБА_4 протиправного умислу, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, направила лист від 26.04.2022 № 43-о із пропозицією терміново укласти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу вказаних балістичних шоломів та плит кулезахисних.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_2 Національної ІНФОРМАЦІЯ_6 передано 4 плити кулезахисні з 1500 імпортованих на підставі виданого сертифікату кінцевого споживача № 242022.
Решта товарів була передана, підконтрольному ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реалізації через мережу магазинів для отримання прибутку.
За наявною у органу досудового розслідування інформацією, реєстрація податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ
НОМЕР_3 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 здійснювалось з наступних IP-адрес (інтернет-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Київ)
З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення місце знаходження офісного приміщення, де перебувають бухгалтерські документи вищевказаних юридичних осіб, у порядку ч. 2 ст. 93, ч. 4 ст. 132 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 07.09.2022 направлено запит за № 11-04-13160/22 з метою отримання наступної інформації:
- Щодо фактичного місцезнаходження кінцевого обладнання по IP-адресі 212.90.33.102.
- Чи укладався договір про надання послуг до мережі Інтернет з абонентом (абонентами), який використовує зазначений IP-адрес НОМЕР_6 , якщо так, то у який період часу та з ким, з одночасним наданням належним чином завірених копій документів, які подавались для отримання даної послуги);
До ТУ ДБР у м. Києві надійшов лист-відповідь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " від 14.09.2022 № 16/221, в якому зазначено, що вказана інформація та документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням зазначеного, слідчий вказує, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів наявних у розпорядженні працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор/слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022100000000168 від 04.05.2022, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з які містять дані щодо конкретного абонента /абонентів, які використовували ІР-адреси НОМЕР_6 , а також адреси, в якій було встановлено обладнання щодо надання інтернет-послуг такому абоненту, зокрема договори (угоди) про надання послуг, пов'язаних з користуванням такою особою мережею інтернет між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та абонентом, який використовував вказану ІР-адресу, а також всі документи, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг за вказаний період, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту маршрутів передавання, дати, часу, точної адреси та осіб, які використовували ІР-адресу НОМЕР_6 за допомогою інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » » за період з 01.01.2022 по 01.09.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1