Справа № 629/1889/22
Провадження № 1-кс/629/400/22
23 листопада 2022 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022222120000075 від 30.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 21.11.2022 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку по № НОМЕР_1 , а саме до кредитної (банківської) справи з наданням наступних документів, а саме: всіх матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку (квитанціям); інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 30.08.2022 року по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період. Всю інформацію слідчий просив надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R. Також просив зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується розрахункового рахунку, в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Київ.
Слідчий разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42022222120000075 від 30.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - розрахункового рахунку по № НОМЕР_1 , а саме до кредитної (банківської) справи з наданням наступних документів, а саме: всіх матеріалів кредитної (банківської) справи по даній картці та рахунку (квитанціям); інформацію про власника картки, документи, що подавалися особою при оформленні картки відомості про проведення банківських операцій грошових переказів, з вказівкою банківської картки отримувача грошей та банку, якому належить банківська картка, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались та переводились в період з 30.08.2022 року по теперішній час, а також надати фотографії осіб, які робили зняття грошових коштів з вказаних карток у вказаний період.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації - диску CD-R.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, що стосується розрахункового рахунку, в друкованому вигляді чи електронному вигляді на диску CD-R та за можливості надати інформацію в територіальне представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Київ.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1