Справа № 638/4825/22
Провадження № 1-кс/638/1077/22
Іменем України
21 листопада 2022 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020225480001201 від 17.12.2020 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2020 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали з компетентних органів Республіки Сербія за фактом шахрайських дій на території України вчинених відносно громадянки республіки Сербія ОСОБА_4 . Потерпіла пояснила, що 10.04.2020 року вона надіслала електронний лист про співпрацю компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після отримання відповіді на співпрацю, потерпілій було гарантовано поставку паперу А4 формату в кількості 500 пачок паперу, тобто 100 коробок 5-ма пачками паперу кожна, сума до оплати становила 620 євро. 02.06.2020 року потерпіла за рахунком-фактурою та підписаним договором здійснили оплату, перерахувавши грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa яка займається виробництвом паперу. Весь час, який потерпіла спілкувалась з пердставником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахраї використовували такі фінансові номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що згідно з документами, наданими заявником, договір про постачання продукції укладено з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а переказ грошових коштів здійснено на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Водночас у платіжному документі про перерахування коштів заявником вказана адреса: АДРЕСА_1 , що не є адресою виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, згідно з показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство з 2019 року не здійснює господарську діяльність, не має найманих працівників та готується до ліквілаційної процедури. Разом з тим, переказ коштів на нібито належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок відбувся у 2020 році, тобто в період, коли підприємство вже не проводило господарську діяльність.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв?язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні яких вона знаходиться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримання відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У зв'язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №12020225480001201 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 27.10.2021, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 02.09.2022.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до ч. 1ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Дізнавач у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - оператора мобільного зв'язку; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України
Клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, інформацію що знаходиться на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з?єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з 'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE. HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуваннях нульових з?єднань), з мобільного номеру телефону: № НОМЕР_2 за період з 10.04.2020 по термін дії ухвали суду, з вказівкою ?інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », користуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час реєстрації якого вказували наведений номер телефону. У разі наявності мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користування сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію щодо ідентифікації (ПБ., дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону, тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до телефонної книги, ІР-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;
інформації про зв?язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з?єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), обробляється 3 використанням комп?ютерної техніки;
??інформації щодо абонентів мобільного зв?язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
??способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;
??інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв?язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у друкованому вигляді та на електронному носії інформації.
2. Зобов?язати ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, інформацію що знаходиться на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з?єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), мис-повідомлень (MMS), інтернет з?єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE.HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв?язку, з урахуваннях нульових з 'єднань], з мобільного номеру телефону: НОМЕР_6 . НОМЕР_3 за період з 10.04.2020 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:
- інформації про зв?язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з?єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв?язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), обробляється з використанням комп?ютерної техніки;
?інформації щодо абонентів мобільного зв?язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;
??способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеному номеру телефону та мобільним пристроям, із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо;
??інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв?язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у друкованому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів доручити дізнавачам СД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню № 12020225480001201 від 17.12.2020.
Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1