Справа №: 398/4044/22
провадження №: 1-кс/398/971/22
Іменем України
"22" листопада 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за №12022121060001547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за №12022121060001547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа, 24.07.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом телефонного дзвінка потерпілій зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з привиду списання грошових коштів з її банківських карт у розмірі 10000 грн. невідомими особами, повідомила, що останній необхідно перерахувати всі її грошові кошти на інші банківські карти, які були надані потерпілій оператором служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після перерахування грошових коштів потерпілою у розмірі 23 300 грн., оператор перестав виходити на зв'язок та гроші повернуто не було.
Відомості 01 листопада 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121060001547, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів перерахованих з банківського рахунку потерпілої на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", по банківському рахунку № НОМЕР_1 та у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
У судове засіданні прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з'явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Представники банків до суду не з'явились з невідомих причин, хоча належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12022121060001547 від 01 листопада 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 6-7).
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 28.10.2022 року о 17:44 перебуваючи за своїм місцем мешкання їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови повідомив, що з її банківських карт намагаються зняти грошові кошти у розмірі 10.000 тис. грн., але гр. ОСОБА_4 повідомила про те, що такої суми на карті в неї не має, тоді чоловік назвав меньшу суму, а саме 9900 тис. грн. У момент розмови чоловік повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 19800 грн., та на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 3500 грн. Після перерахування грошових коштів чоловік повідомив, що гроші ОСОБА_4 будуть зараховані назад через пів години та поклав трубку. Більше чоловік на зв'язок не виходив та кошти повернуто не було (а.с. 11).
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.
За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.
Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).
Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, з'ясувавши думку учасників провадження, для повного, об'єктивного та неупередженого з'ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Дозволити групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року.
Дозволити групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: повної анкетної інформації (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ; письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00год 00хв 26.10.2022 року по 00год 00хв 15.11.2022 року.
Строк дії ухвали встановити два місяці.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя : ОСОБА_1