Справа № 938/547/22
Номер провадження № 1-кс/938/141/22
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 листопада 2022 року селище Верховина
Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №12022096130000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Подане клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 за №12022096130000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2022 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано - Франківській області з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надійшли матеріали електронного звернення ID № 246963 від громадянина ОСОБА_5 07.06.1998 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж автомобіля, оплатив його вартість та вартість доставки з Республіки Польщі, однак автомобіль не отримав.
Будучи допитаним в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 повідомив про те, що 29.09.2022 року знаходився вдома і за допомогою мобільного телефону перебував у мережі інтернет на сайті «ОЛХ» де перейшов на оголошення за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , про продаж автомобіля «Нісан Патрол», який був йому вкрай необхідний для передачі його своєму братові, який служить в ЗСУ і на даний час перебуває на сході України. В подальшому заявник розглянув дане оголошення йому підійшов по описах і по характеристиці даний автомобіль і тоді він знайшов мобільний телефон НОМЕР_1 , який був підписаний в оголошенні, як « ОСОБА_6 ». Після чого заявник зателефонував на вказаний номер і слухавку взяла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_7 . В ході їхньої розмови заявник спитався де знаходиться автомобіль щоб придбати його, на що ОСОБА_7 відповів, що автомобіль на даний час знаходиться на території Республіка Польща, однак у разі придбання автомобіля його буде доставлено у будь-яке місце на території України.
В подальшому ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 , що даний автомобіль йому підходить і він хоче його придбати. Тоді ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що для доставки даного автомобіля потрібна лафета (автомобіль автовоз) і в нього є знайома, яка займається перевезенням автомобілів через кордон і надав ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 , зателефонував на вказаний номер і слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_8 . Тоді заявник сказав їй, що йому рекомендував її ОСОБА_6 і чи може перевести через кордон автомобіль, який ОСОБА_5 , за усної домовленості придбав у ОСОБА_7 . На, що ОСОБА_8 повідомила заявника, що є ще одне місце на лафеті, однак потрібно перечислити завдаток за послугу в сумі 20 000 гривень. В свою чергу заявник погодився і ОСОБА_8 скинула йому реквізити банківської картки № НОМЕР_3 на яку йому потрібно перечислити грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив грошові в сумі 20 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В подальшому до заявника зателефонував ОСОБА_7 та повідомив його, що автомобіль уже знаходиться на лафеті на митному контролі і оформлюються всі необхідні документи для перетину кордону, однак виникла проблема у тому, що на автомобілі є не сплачені штрафи і потрібно їх оплатити, бо в разі не сплати автомобіль можуть конфіскувати на митниці.
Тоді заявник спитав яка потрібна сума для сплати даних штрафів і яка гарантія, що штрафи будуть оплачені, на що ОСОБА_7 повідомив його, що потрібно 45 000 гривень і скинув на вайбер фото-копію паспорта на громадянина ОСОБА_10 та реквізити банківської картки на яку потрібно скинути грошові кошти № НОМЕР_3 . Після чого заявник знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив двома платежами грошові кошти в сумі 30 000 і 15 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_7 .
Через деякий час до заявника знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив його, що штрафи оплачені та для перетину кордону автомобіля потрібно зробити страховку, вартість якої становить із комісією 35 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 , знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки перечислив трьома платежами грошові кошти в сумі 5 000, 10 000 та 20 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_7 .
Після того як ОСОБА_5 , надіслав останні скрін-шоти переказу грошових коштів він зателефонував до ОСОБА_7 , однак його мобільний телефон був поза мережею. Тоді ОСОБА_5 , зателефонував на мобільний до ОСОБА_8 і її мобільний також був поза мережею.
В подальшому заявник зрозумів що він натрапив на шахраїв і таким чином невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи його довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 99997,50 гривень.
На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.
Згідно отриманих даних ОСОБА_5 переслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_3 в період з 29 вересня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку; документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 29 вересня 2022 року по час винесення ухвали судом;документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 12022096130000100 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.
Неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У поданому клопотанні дізнавачем, не обгрунтовано, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.
Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися. Дізнавач подав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з'явився. Причини неявки суду не повідомив.
Враховуючи вищенаведене, у звязку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 за №12022091130000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи його довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 99997,50 гривень.
Згідно отриманих даних ОСОБА_5 переслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження№12022091130000077 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Оскільки відомості про про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_3 яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 29 вересня 2022 року по час винесення ухвали судом які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.
Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов'язані забезпечувати збереження банківської таємниці.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Що стосується клопотання слідчогов частині надання тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Верховинського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Згідно з ч.6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.
Статтею 41 КПК України передбачено, що оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.
Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надатидозвіл дізнавачу СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: старшому о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до:
- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_3 в період з 29 вересня 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку;
- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 29 вересня 2022 року по час винесення ухвали судом;
- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;
- документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків;
- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.
Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 21.12.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя Роман ДЖУС