15.11.2022 Справа № 490/3541/22
нп 1-кс/490/2976/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
15 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, студента 3 курсу ЧНУ ім. Петра Могили, громадянина України, неодруженого, без дітей, офіційно не працює, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 ..
Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022150000000209 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у невстановлений спосіб в період з 05.06.2022 по 06.08.2022 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи - міжнародної платіжної системи "MasterCard", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT\, MERCHANT_CITY = MIAMI), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ «БАНК ВОСТОК» було здійснені зарахування грошових коштів, якими клієнт ПАТ «БАНК ВОСТОК» або особа, яка мала доступ до банківського рахунку клієнта мали змогу розпорядитися на власний розсуд.
Так, у вказаний період ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ «Банк Восток» підшукав із кола своїх знайомих особу, яка погодилась за грошову винагороду відкрити банківський рахунок у ПАТ «Банк Восток» через додаток «Банк Власний Рахунок». Після чого, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 реквізити свого банківського рахунку та вищевказаних банківських рахунків для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів «refund». На банківських рахунках, які ОСОБА_7 , надав ОСОБА_6 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів «refund» та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».
У зв'язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_7 отримав змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем.
Далі, ОСОБА_6 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_7 через криптовалютну біржу «Binance», а саме послугу «Р2Р» ( тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів криптовалютної біржі криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому здійснили переказ криптовалюти на кастодіальний криптовалютний гаманець наданий ОСОБА_6 TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.
Так, 06.08.2022 ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_5 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 0.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 1 993,25 доларів США та о 04.06 годині на суму 652,93 доларів США,
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 в період з 08.58 години по 11.16 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_1 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, в 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Банк Восток» на суму 23 800 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_8 , який на прохання ОСОБА_5 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_2 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_8 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 699,40 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив в період з 13.54 години по 13.57 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 98 716,51 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_9 , який на прохання ОСОБА_5 у застосунку «Банк власний рахунок» відкрив на своє ім'я банківський рахунок в ПАТ «БАНК ВОСТОК» № НОМЕР_3 та надав ОСОБА_5 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_8 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 05.07 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 729 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив в період з 17.07 години по 17.08 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 799,53 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_10 , який на прохання ОСОБА_5 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_4 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_8 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 7.10 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 713,31 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив в період з 15.41 години по 15.44 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 224,86 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Крім того, 06.08.2022 ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_11 , який на прохання ОСОБА_5 надав останньому доступ до свого банківського рахунку № НОМЕР_5 у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 реквізити банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" та підробки транзакцій в ПАТ «Банк Восток». 06.08.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_11 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробку транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», а саме транзакції 06.08.2022 від Buckeye Concrete Pumping OH Middletown USA о 06.37 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 715,11 доларів США.
Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме ОСОБА_5 здійснив в період з 14.46 години по 14.49 години 06.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток «Р2Р» та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «БАНК ВОСТОК», на якому акумулювались грошові кошти ПАТ «БАНК ВОСТОК», якими ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 заволоділи шляхом обману.
В результаті вказаних протиправних дій, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «Банк Восток», шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 99 291,12 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки на вказану суму.
Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ «БАНК ВОСТОК», використуючи банкіській рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 420 832,02 грн., в результаті чого спричинили ПАТ «БАНК ВОСТОК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
Таким чином, 06.08.2022 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи "MasterCard" - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ «Банк Восток», заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ «ВОСТОК БАНК» на суму 420 832,02 грн., в результаті чого спричинив ПАТ «ВОСТОК БАНК» матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечував.
Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об'єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з'ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.
Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.
У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину повністю підтверджується зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою ПАТ «Банк Восток» від 16.08.2022;
-протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_12 від 07.9.2022
-виписками по рахунку ПАТ «Банк Восток» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;
-протоколом допиту ОСОБА_5
-протоколом огляду предмету;
Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об'єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов'язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред'явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.
За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №12022150000000209 від 25.08.2022 року ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування слідчим суддею встановлено наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Так, ОСОБА_5 зможе:
переховуватися від органів досудового розслідування та суду (ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Підставами стверджувати про існування вказаного ризику є те, що ОСОБА_5 на даний час підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії тяжких відповідно до ст. 12 КК України, та за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Крім того, ані офіційного, ані тимчасового місця роботи останій не має, та не має інших легальних джерел доходу, окрім тих, що отримувались ним від вчинення кримінального правопорушення.
незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні так як контролював дії та надавав вказівки свідкам.
вчиняти інші кримінальні правопорушення. Так, сукупність наявних в матеріалах кримінального провадження доказів свідчить про те, що ОСОБА_5 інших джерел доходу не має. Що дає підстави обґрунтовано припускати, що і в подальшому підозрюваний продовжить займатися злочинною діяльністю. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка особи дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи. ОСОБА_5 не має офіційного працевлаштування та законних джерел доходу.
Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов'язків: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі міста; повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи; утриматись від спілкування зі свідками, експертами у даному кримінальному провадженні.
Більш м'який запобіжний захід не зможе утримати ОСОБА_5 від спілкування з іншими підозрюваними, а також можливого повторного вчинення аналогічних злочинів.
На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 06 січня 2023 року включно.
У зв'язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_5 цілодобово залишати місце свого проживання: АДРЕСА_2 .
У зв'язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 06 січня 2023 року включно на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов'язки:
- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
-утримуватися від спілкування із іншим підозрюваними, усіма свідками у вказаному кримінальному провадженні;
У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов'язків, а також його процесуальних обов'язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.
На ухвалу протягом п'яти днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.
Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1