09.09.2022 Справа № 490/1409/22
нп 1-кс/490/2283/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
09 вересня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджено з прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва погоджено з прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 близько 5 години президент російської федерації оголосив рішення про початок «військової операції в Україні».Того ж дня, близько 05 години 10 хвилин збройними силами російської федерації, що діяли за наказом керівництва російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після чого, тоді ж, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.
У зв'язку з чим, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Статуту акціонерного товариства «Українська Залізниця» (надалі в тексті -АТ «Укрзалізниця») затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 р. № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, товариство є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Пунктом 18 зазначеного Статуту визначено, що товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.
Відповідно до наказу ПАТ «Укрзалізниця» №289 від 04.05.2017 «Про введення в дію Положення про регіональну філію «Одеська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі в тексті - РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця»), ведено в дію Положення про РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця».
Зазначене Положення, визначає юридичний статус, мету та предмет діяльності, порядок формування та використання майна, порядок здійснення керівництва, основні принципи ведення господарської діяльності та інші питання діяльності, філія є відокремленим підрозділом, а саме:
- відповідно до пукну 2.1 філія є відокремленим підрозділом товариства, який не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності товариства. Межі філії затверджуються рішенням правління Товариства;
- відповідно до пукну 2.1 у виробничому та адміністративному підпорядкуванні філії знаходяться структурні (виробничі, функціональні) підрозділи. Положення про структурні підрозділи філії затверджуються директором філії, відповідно до встановленого порядку;
- відповідно до пукну 7.1 філія володіє та користується майном, яким наділило її товариство для досягнення мети діяльності Філії, згідно з законодавством, статутом товариства та цим положенням, а також майном, яке придбавається та/або набувається для цілей забезпечення діяльності Філії.
- відповідно до пукну 7.2 філія не є власником майна. Майно, яким наділена філія, належить товариству на праві власності або закріплене за товариством на праві господарського відання.
Крім того, встановлено, що РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» має структурний підрозділ - виробничий підрозділ служби локомотивного господарства локомотивне депо Миколаїв регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (надалі в тексті - «Локомотивне Депо Миколаїв»).
В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до наказу РФ «Одеська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» №108 від 01.03.2022 «По особовому складу» на ОСОБА_5 покладено виконання обов'язків начальника виробничого підрозділу служби локомотивного господарства «Локомотивне Депо Миколаїв» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі в тексті - «Локомотивне Депо Миколаїв»), з яким ОСОБА_5 був ознайомлений 01.03.2022.
У відповідності до Положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», затвердженого наказом регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» від 02.08.2019 № 340-Н/од, визначено:
-відповідно до пункту 1.5. депо не є юридичною особою;
-відповідно до пункту 3.18 до функцій Депо віднесено контроль за виконанням встановлених норм витрат, раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей та їх збереженням, здійснення заходів щодо економії паливо-енергетичних ресурсів.
-відповідно до пунктів 5.2., 5.5 керівництво Депо здійснюється начальником, який призначається відповідно до діючої номенклатури посад, начальник Депо діє на підставі Положення та довіреності, виданої директором філії в порядку передоручення за рішенням правління товариства у порядку, передбаченому статутом товариства, положенням про філію. Начальник Депо безпосередньо підпорядкований начальнику служби, під час здійснення посадових обов'язків начальник Депо керується рішеннями посадових осіб служби, філії, товариства в межах їх повноважень, несе відповідальність за виконання таких рішень.
- відповідно до пункту 5.7 начальник депо: здійснює керівництво та управління діяльністю згідно з завданнями та основними напрямками діяльності Депо, відповідає за виконання завдань, покладених цим положенням, законодавством, розпорядчими документами товариства; в межах, встановлених цим положенням, положенням про службу, положенням про філію, статутом товариства, рішеннями посадових осіб служби, філії, товариства, виданою довіреністю, розпоряджається майном, яким наділене Депо, несе відповідальність за цільове його використання, вирішує інші питання діяльності Депо, які необхідні для виконання основних завдань Депо; у межах компетенції від імені Депо візує розпорядчі документи (накази), підписує листи, довідки, запити, тощо з питань діяльності Депо, обов'язкові для всіх працівників, які не повинні суперечити рішенням, наказам, розпорядчим документам посадових осіб служби, підрозділів філії, товариства;
- відповідно до пункту 5.8 начальник Депо зобов'язаний: забезпечувати додержання порядку ведення та достовірності даних обліку та звітності, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, договірної, платіжної, виробничої та трудової дисципліни; вживати заходи з мобілізаційної підготовки та у сфері цивільного захисту, а також щодо відповідального зберігання матеріальних цінностей резерву; забезпечувати збереження майна Депо від будь-яких дій, наслідком яких є його відчуження, випадкове знищення або пошкодження.
При цьому, згідно Посадової інструкції начальника «Локомотивного Депо Миколаїв», затвердженої 31.05.2021, у відповідності до пункту 5.1.20 до його обов'язків включено організація роботи зі схоронності, раціонального використання паливо-енергетичних ресурсів на тягу поїздів, роботу машин та механізмів, спеціальної техніки та господарські потреби Депо.
Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи обов'язки начальника «Локомотивного Депо Миколаїв», займає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функції, що виражається в обов'язку з управління державним майном та адміністративно-господарських функцій - здійснення керівництва співробітниками, ділянкою роботи, виробничою діяльністю, і згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Досудовим розслідування встановлено, що регламентуючим документом у РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» щодо приймання, відпуску, переміщення, обліку паливо-мастильних матеріалів є «Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», яка затверджена спільним наказом від 20.05.2008 №281/171/578/155 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за №805/15496.
Водночас, РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» видача паливо-мастильних матеріалів зі складів палива «Локомотивне Депо Миколаїв» на потреби військових частин Збройних Сил України, органів військового управління та інших утворених відповідно до законів України військових формувань здійснюється відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2018 №389-VIII, який вступив в дію згідно Указу Президента України від 254.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Згідно п. 4 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка.
У відповідності до ст. 3 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військовим командуванням, якому надається право разом з органами виконавчої влади, військовими адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, є - Головнокомандувач Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з'єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Розпорядчим документом Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі - РФ «Одеська залізниця») від 28.02.2022 № НЗТ-804/224, наданого засобами СКЕДО та адресованого всім ТЧ, ТНТС (далі - Телефонограма №НЗТ-804/224) у зв'язку з впровадженням Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на території України воєнного стану видачу дизельного палива для потреб Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх Справ, Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Державної Пожежної Служби України, загонам Швидкої медичної допомоги здійснювати невідкладно при отриманні заявки.
Вказаним документом визначено порядок видачі зазначеним структурам дизельного палива та дизельного масла, а саме:
1. При отриманні заявки на видачу дизельного палива та дизельного масла для вищеперерахованих відомств та установ до керівництва локомотивного Депо, погодити дані заявки з керівництвом регіональної філії.
2. Після погодження або отримання від керівництва регіональної філії погодження на видачу дизельного палива та дизельного масла видачу виконувати після пред'явлення службового посвідчення відповідальною особою погодженого відомства або установи.
3. Після видачі дизельного палива та дизельного масла складається акт, у якому вказується кількість виданого палива, марку та номер транспортного засобу, номер підрозділу до якого приписаний, ПІБ уповноваженої особи (водія).
4.Оформлення документів по ТНТС виконувати згідно інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, яка затверджена спільним наказом від 20.05.2008 №281/171/578/155 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 № 805/15496.
В період з 14.03.2022 по 19.03.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто використовуючи всупереч інтересам служби свої повноваження і можливості, пов'язані із займаною посадою, діючи за попередньою змовою з підлеглими працівниками: в.о. начальника бази палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_6 та слюсарем устаткування та подачі палива «Локомотивного Депо Миколаїв» ОСОБА_7 та надававши незаконні вказівки останнім, здійснив на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри» розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця», а саме дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн., чим завдав збитки державі у особливо великому розмірі, за наступних обставин.
З метою реалізації свого умислу ОСОБА_5 , при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, отримав лист від 14.03.2022 з вих. №14/03 від ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри» (код ЄДРПОУ 39549435), адресований керівнику РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 щодо надання допомоги паливними матеріалами (дизельним паливом, бензином) для забезпечення потреб територіальної оборони Вознесенської, Олександрівської, ІНФОРМАЦІЯ_3 та підписаний директором ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри» ОСОБА_9 , головою Вознесенської ОТГ ОСОБА_10 , головою Олександрівської ОТГ ОСОБА_11 , головою Прибузької ОТГ ОСОБА_12 , головою Южноукраїнської ОТГ ОСОБА_13 .
В подальшому, ОСОБА_5 , діючи всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції та телефонограми №НЗТ-804/224, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна акціонерного товариства «Українська залізниця» на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри», достовірно знаючи, що вказаний суб'єкт господарювання має недержавну форму власності та не відноситься до жодних державних структур, виконав на зазначеному листі резолюцію «До видачі», не погоджуючи це рішення з керівництвом РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», чим забезпечив можливість безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри».
З метою доведення своїх злочинних намірів та організації безоплатної передачі дизельного палива ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри», шляхом листування в налаштунку «Viber» ОСОБА_5 направив фото листа зазначеного підприємства від 14.03.2022 з вих. № 14/03 ОСОБА_6 , який в свою чергу направив отримане фото ОСОБА_7 , чим довів їм до відома про свій злочинний план, покликаний на розтрату ввіреного їм майна - дизельного палива.
Надалі, в період з 17.03.2022 по 19.03.2022 ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозволив та надав вказівку щодо безоплатного відчуження на користь ТОВ «Корпорація Бузькі кар'єри» дизельного палива, відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей б/н від 17.03.2022 (далі - акт від 17.03.2022), та згідно акту прийняття-передачі матеріальних цінностей б/н від 19.03.2022 (далі - акт від 19.03.2022), вказаному підприємству видано - дизельне паливо в кількості 70 000 літрів.
Діючи за попередньою змовою та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , реалізовуючи протиправний умисел, будучи матеріально відповідальною особою, ОСОБА_6 підписав акти від 17.03.2022 та від 19.03.2022, чим засвідчив видачу дизельного палива, яке отримав представник ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри» ОСОБА_14 .
Окрім визначеного, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України- у частині відпуску дизельного палива без довіреності на його отримання, безпідставно здійснив безоплатний відпуск дизельного палива на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри» та підписав товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів № 9 від 17.03.2022 на видачу дизельного палива в кількості 42?000 літрів та від 19.03.2022 в кількості 28?000 літрів.
При цьому, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану», положення про «Локомотивне Депо Миколаїв», посадової інструкції, телефонограми №НЗТ-804/224 та Інструкції № 281 про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснив фактичне безпідставне відвантаження дизельного палива в кількості 70?000 літрів на суму 1?710?518,64 грн на користь ТОВ «Корпорація бузькі кар'єри», без перевірки відповідних дозвільних документів та законних підстав видачі палива.
05.09.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у власності:
-Земельну ділянку площею (га): 0.1811, кадастровий номер 4824282000:03:010:0004, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р., с. Крива Балка, вулицяМолодіжна, земельна ділянка 43;
-Причіп «САНТЕЙ 750-121» з д.н.з. НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_2 ;
-Мопед «HONDA LEAD» з д.н.з. НОМЕР_3 , він код: НОМЕР_4 .
Слідчий до суду не з'явився направив клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України, накладається арешт на майно підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, з урахуванням наданих стороною обвинувачення доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 , застосування можливої конфіскації, а також забезпечення вимоги співрозмірності обмеження права власності ОСОБА_5 вважаю, що накладення арешту на майно, є достатнім заходом забезпечення завдань кримінального провадження № 12022150000000083.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
1.Земельну ділянку площею (га): 0.1811, кадастровий номер 4824282000:03:010:0004, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.Причіп «САНТЕЙ 750-121» з д.н.з. НОМЕР_1 , він код: НОМЕР_2 ;
3.Мопед «HONDA LEAD» з д.н.з. НОМЕР_3 , він код: НОМЕР_4 .
шляхом заборони будь-кому відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 12022150000000083.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути також подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду, подача якої не зупиняє дії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1