іменем України
Справа № 126/2284/22
Провадження № 1-кс/126/933/2022
"21" листопада 2022 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022020100000444, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022020100000444, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020100000444, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 в користуванні мала кредитну банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де був доступним кредитний ліміт 27 000 грн., який вона використовувала для власних потреб. В її неповнолітньої дочки ОСОБА_5 моб. тел. НОМЕР_2 також в користуванні була картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юніор № НОМЕР_3 , яку вони відкрили для збереження заощаджень та користування. На вказаній картці станом на 24.10.2022 був баланс в сумі 2276 грн. Вказані рахунки були прив'язані до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлено на мобільний телефон потерпілої з абонентським номером НОМЕР_4 .
24.10.2022 о 11:54 год. на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої прийшло повідомлення про переказ коштів із її кредитної картки в сумі 24682,91 грн., о 11:59 год. про переказ коштів із її картки в сумі 2100,80 грн. В подальшому прийшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів із картки дочки о 12:02 год. в сумі 2030,10 грн., о 12:04 в сумі 210 грн. На який рахунок перераховано кошти інформація відсутня. Хто міг незаконно заволодіти коштами потерпілої та дочки їй не відомо. Повідомлення на номер мобільного телефону потерпілої від банку не надійшли, не дивлячись на те, що функція надсилання повідомлень була підключена, яким чином було змінено налаштування не відомо.
Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на які відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022020100000444, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , тел НОМЕР_5 , код МФО НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступну інформацію: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1