Справа № 761/19720/22
Провадження № 1-кс/761/10982/2022
19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 )
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію:
-хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право;
-які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення;
-який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
-які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив'язаного до платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021;
-вказати який залишок коштів на платіжній картці та прив'язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації.
Клопотання мотивоване тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.
Встановлено, що у першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).
В ході вказаного досудового розслідування встановлено, що 30.12.2020 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ) була здійснена операція (04.01.2021) № НОМЕР_4 , а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.12.2020 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_5 ) була здійснена операція (31.12.2020) № НОМЕР_5 , а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ».
13.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_6 ) була здійснена операція (14.01.2021), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ».
15.01.2021 з платіжною карткою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) була здійснена операція (18.01.2021), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 », а 15.01.2021 з платіжною карткою ОСОБА_7 була здійснена операція (18.01.2021) № НОМЕР_6 , а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № НОМЕР_7 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № НОМЕР_8 , а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
02.02.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_10 ) була здійснена операція (03.02.2021) № НОМЕР_9 , а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 UKR».
15.02.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) була здійснена операція (17.02.2021), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
29.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ОСОБА_11 ) була здійснена операція (01.02.2021) № НОМЕР_10 , а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
29.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) була здійснена операція (01.02.2021) № НОМЕР_11 , а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
24.02.2021 (26.01.2021) з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
30.03.2021 з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) була здійснена операція № НОМЕР_12 , а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_13 , а саме покупка за 255 евро, кошти були направлені до торговця < 18.01.2021 з платіжною карткою ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) була здійснена операція (17.01.2021), а саме покупка на суму 408 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 ». 19.04.2021 ліцензованою платіжною установою « ІНФОРМАЦІЯ_25 » було надано інформацію про те, що 14.02.2021 ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), здійснила перекази розміром у 172,20 євро та 252,20 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_18 інформацію. Згадані перекази виконані на картку № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ) отримувачу ОСОБА_19 , телефонний номер котрої НОМЕР_16 , та вказала, що 08.02.2021 ОСОБА_20 , користуючись додатком ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 здійснила переказ на суму 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_21 інформацію. Переказ виконаний на картку № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ) отримувачу ОСОБА_22 , телефонний номер котрого НОМЕР_18 . Встановлено, що система « ІНФОРМАЦІЯ_29 » є міжнародною системою платіжних переказів, створена АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_30 (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), адреса: АДРЕСА_4 . В досудовому розслідуванні установа переказу електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_31 » 21.04.2021 надала інформацію про спробу надіслати переказ на суму 705 євро отримувачу ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) на платіжну картку № НОМЕР_3 , видану ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ІНФОРМАЦІЯ_1 - скорочено АТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 ), використавши при цьому банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_32 »№ НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_25 , однак операцію було припинено та повернуто, тому що дії клієнта виявилися підозрілими. Профіль також був закритий. В ході розслідування було встановлено, що продавцем « АДРЕСА_5 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_33 », адреса: АДРЕСА_5 . У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках, моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_3 , що обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Слідчий у судове засідання не з'явилася, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження. Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,- Клопотання - задовольнити. Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію: -хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право; -які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення; -який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_3 ; -які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив'язаного до платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021; -вказати який залишок коштів на платіжні картці та прив'язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації. Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя: ОСОБА_1УХВАЛИВ: