Справа № 184/1804/22
Номер провадження 1-кс/184/404/22
17 листопада 2022 рокум. Покров
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінальному провадженні №12022142210000047 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15.11.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу тимчасовий доступ до документів в рамках кримінальному провадженні №12022142210000047 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 28.04.2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .
За даним фактом 20.05.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022142210000047 від 20.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов об'яву про продаж автомобіля марки «Dacia» модель Duster, де зв'язавшись із продавцем за зазначеним в оголошенні № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 домовився про придбання авто та чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_5 сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 19800 гривень, за послуги брокера, після чого потерпілий погодився та 28.04.2022 о 09:43 перевів грошові кошти особі яка представилася ОСОБА_6 у сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 з метою придбання автомобіля, однак після пересилання грошових коштів, автомобіль потерпілому надано не було, грошові кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування встановлено що на ім'я ОСОБА_7 26.01.1985 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
07.06.2022 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів до банківського рахунку, виданого на ім'я ОСОБА_7 та встановлено, що 28.04.2022 року о 09:43 годині здійснено операцію із зарахування на його рахунок грошового переказу у сумі 19800 гривень від ОСОБА_4 . О 13:22 годині 28.04.2022 року здійснено операцію зі зняття готівки в сумі 20000 гривень через банкомат відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 \0465 м. Покров Дніпропетровської області.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з фотознімками особи, що проводила операції 28.04.2022 року о 13:22 год. із зняттям грошових коштів у сумі 20000 гривень з картки № НОМЕР_3 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження в судове засідання не з'явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана стороною кримінального провадження інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 котрий зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 від 14.11.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінальному провадженні №12022142210000047 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 13:22 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 537998 А0300101;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 13:24 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR POKROV BRANCH 10003-0465 538002 А0300101;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 14:35 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR POKROV DN00 538004 САDN2531;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 13:41 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR POKROV ATMKD253 538003 АТМКD253;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 18:19 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR Marhanets DN00 538044 САDN3621;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 16:53 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR Marhanets АТМ 9856 UKRSIB 09-217 538015 A0309856;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 16:55 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UKR Marhanets АТМ 9856 UKRSIB 09-217 538015 А0309856;
-фото (відеозображення) особи, котра 28.04.2022 року о 16:54 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ ПКК Marhanets АТМ 9856 UKRSIB 09-217 538016 А0309856;
-фото (відеозображення) особи, котра 29.04.2022 року о 10:05 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UКR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 538048 А0300041;
-фото (відеозображення) особи, котра 29.04.2022 року о 10:07 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UКR NIKOPOL BRANCH 10003-0461 538048 А0300041;
-фото (відеозображення) особи, котра 29.04.2022 року о 10:10 годині здійснила зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 через АТМ UКR NIKOPOL DN00 538052 САDN7461.
-вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою), з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 01.04.2022 року, по 30.04.2022 року;
-інформацію про дані власника рахунку та телефонні номери, які було прив'язано як і фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1