Справа № 699/1325/22
Номер провадження № 1-кс/699/300/22
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16.11.2022 року м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 12022255380000147 про те, що 04.08.2022 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції в України по зверненню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.07.2022 невстановлена особа використовуючи інтернет мережу на веб-ресурсі «Instagram», заволодівши доступом до облікового запису заявниці та зробивши допис про фінансову допомогу на лікування дитини ввела в оману жителів м. Городище Черкаської області та заволоділа грошовими коштами жителів міста, які надсилали кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 невстановлена особа, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримавши доступ до облікового запису в інтернет мережі на веб-ресурсі «Instagram» ОСОБА_5 , де розмістила пост, що не відповідало дійсності, а саме «Друзі, сьогодні на мою доньку перевернулась каструля з окропом, у неї 40 відсотків опіку тіла. Будь ласка, допоможіть хто чим може в борг, нам зараз будь-яка допомога важлива! Зараз не вистачає близько 65 тисяч гривень на операцію та сопутні витрати. Номер картки НОМЕР_1 . ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ». Таким чином, жителі м.Городище Черкаської області та інших регіонів з метою надання допомоги, перебуваючи в омані, усвідомлюючи необхідність в наданні допомоги, здійснювали перекази на банківську картку НОМЕР_1 .
15.07.2022 ОСОБА_5 відновивши доступ до облікового запису в інтернет мережі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила новий допис про незаконне втручання в її обліковий запис.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255380000147 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03.11.2022 року до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення особи, 20.09.2022 на підставі постанови прокурора Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_9 , погоджене керівником Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_10 отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебували у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_1 .
При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 . Встановити місце перебування ОСОБА_11 на час надходження коштів на банківську картку та їх зняття, переказу та інших банківських дій не представляється можливим.
Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, необхідно отримати додатковий тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання начальник сектору дізнання, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, не з'явився.
Будучи належним чином повідомлений про дату, місце та час розгляду даного клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився.
Водночас Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан в Україні. Враховуючи рекомендації Ради суддів України щодо роботи судів в умовах воєнного стану від 02.03.2022, слідчий суддя вважає необхідним розгляд клопотання провести у відсутність вказаних осіб.
Вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка відповідно до приписів п.5 ч.1 ст.162 становить банківську таємницю.
Згідно постанови від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 12022255380000147 призначено слідчу групу, до складу якої входять начальник сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , яким суд надає тимчасовий доступ до документів.
В частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 необхідно відмовити, оскільки такі не входять до складу слідчої групи.
Матеріали внесеного клопотання містять достатньо обґрунтування того, що витребовувана інформація може мати доказове значення у даній справі, а тому воно підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів (поповнення мобільного, оплата комунальних послуг, перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки, оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі, переказ коштів на електронний гаманець, оплата інтернет ігор тощо) та проведених операцій, за період часу з 13.07.2022 року по 31.10.2022;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.07.2022 року по 31.10.2022;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.07.2022 року по 31.10.2022;
інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та геолокації місця зміни);
фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 за період часу з 13.07.2022 року по 31.10.2022.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1