Справа № 699/1320/22
Номер провадження № 1-кс/699/295/22
щодо надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15.11.2022 року м. Корсунь-Шевченківський
Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Внесене клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиною реєстру досудових розслідувань за №12022250380000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке було відкрито 12.10.2022 року за повідомленням ОСОБА_5 про те, що10.10.2022 року близько 15:28 год. невідома особа, невстановленим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн. з банківської картки ОСОБА_5 .
Під час допиту ОСОБА_5 зазначила, що в неї у користуванні є три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) соціальна картка з номером НОМЕР_1 ; 2) картка для виплат НОМЕР_2 ; 3) кредитна картка НОМЕР_3 , які прив'язані до її номеру мобільного телефона ( НОМЕР_4 ). Станом на 10.10.2022 року на соціальній картці та картці для виплат були відсутні грошові кошти, на кредитній картці були грошові кошти в сумі приблизно 5 223 грн.
10.10.2022 року близько 15:22 години їй на мобільний телефон в додатку Вайбер прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вона не правильно ввела РІN- ІНФОРМАЦІЯ_2 від картки НОМЕР_2 (для виплат) і після третьої спроби картка буде заблокована. В 15:26 години їй ще раз на мобільний телефон в додатку Вайбер прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про оплату мобільного зв'язку з картки НОМЕР_3 (кредитна) на суму 1 173 грн, через перевищення ліміту операцію було відхилено. В 15:28 год. їй ще раз на мобільний телефон в додатку Вайбер прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про переказ коштів з картки НОМЕР_3 (кредитна) на суму 5000 грн на картку іншого банку.
Вона одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що в 15:28 год. був переказ грошових коштів у сумі 5 000 грн. та 55 грн комісії за вказаний переказ на банківський рахунок з номером НОМЕР_5 .
Таким чином невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 5000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок з номером НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.
Документи тимчасовий доступ до яких планується отримати - інформація по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 01.10.2022 року включно по 31.10.2022 року, а саме:
-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за вказаний період;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу. час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за вказаний період;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за вказаний період.
Відповідно до онлайн сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий та обслуговується в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.
Вказані документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку, на який були перераховані кошти. Таким чином вказані документи будуть підтверджувати незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 .
Вказані документи, які планується вилучити, буде можливо використати як прямий доказ об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 КК України та встановлення його суб'єкту; без вказаних документів встановити істину по справі не можливо.
Тому слідчий звертається до суду і просить надати слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:
-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 .
У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та надала пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час, місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання свого представника не направив, що відповідно до приписів ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши внесене клопотання та дослідивши додані до нього докази вважаю, що вказане клопотання підлягає до задоволення повністю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Суду надано витяг з ЄРДР № 12022250380000290 від 12.10.2022, копію постанови від 12.10.2022 про призначення слідчого, копію постанови від 12.10.2022 про призначення групи прокурорів, копію рапорту помічника чергового ЧЧ відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 11.10.2022, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.10.2022; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.10.2022; копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_5 ; дані із сервісу визначення банку за номером картки.
На підставі вище викладеного вважаю, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, тому що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, надати дозвіл на розкриття даної таємниці, з можливістю вилучення вказаних документів, а саме:
-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1