Провадження: 1-кс/484/564/22
Справа: 484/3434/22
Кримінальне провадження № 42022152050000054
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 листопада 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №42022152050000054 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчим відділенням Первомайського РВП НУПН в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022152050000054 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення Первомайського РВ УСБУ в Миколаївській області про те, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 перебуваючи у злочинні змові з бухгалтером по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 незаконно заволоділи бюджетними грошовими.
Так, згідно вказаного повідомлення головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 використовуючи електронні цифрові підписи начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та маючи доступ до системи типу "клієнт-банк" ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2021-2022 років формувала електронні відомості з недостовірними даними, які підписувала власним електронним підписом та електронним підписом начальника управління, про безпідставні додаткові виплати грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я бухгалтера по заробітній платі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно наказу № 71- «о» від 19.09.2022 року було проведено службове розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами якого було встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 маючи право підпису фінансових документів протягом 2021-2022 років безпідставно перераховувала на ім'я бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 505898,54 грн., які в подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 привласнювали та розпоряджалась ними на власний розсуд.
Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.
12.10.2022 року була отримана ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та 14.10.2022 року вказана ухвала була доставлена до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але у зв'язку із об'єктивних обставин пов'язаних з військовим станом реалізувати виконання вказаної ухвали до кінця закінчення строку дії ухвали не представилось можливим.
В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, факт надходження грошових коштів в сумі 505898,54 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , оформлений у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_5 кошти, та подальший рух грошових коштів.
Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, вилучення документів та інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 по 09.09.2022 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційної справи власника рахунку НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: